Разоблачена! Криптокоролева и грандиозный индийский полицейский скандал

Полиция Дели арестовала подозреваемого в многомиллиардной афере с криптовалютами, известную как «Крипто Королева», плюс четырех сообщников, которым действительно нужны более удачные псевдонимы
Эта мошенническая схема работает через Telegram с приятным дополнением из мошенничества с UPI и достаточным количеством отмывания крипты, чтобы голова закружилась как танец в Болливуде 💃
Полиция гоняется за смешными деньгами по цифровым кроличьим норам, обнаруживая международную паутину, которая заставила бы даже Человека-паука позавидовать.

Представьте себе такую картину: индийская полиция, уже уставшая от пробок и сомнительных уличных блюд, объявляет о своем «окончательном» успехе в поимке синдиката киберпреступников. Эти предприимчивые умы (или как их называют родители – разочарование) заманивали жаждущих работы соискателей на аферы с работой на дому, где было больше поворотов судьбы, чем у тандури-палочки. Пять подозреваемых мошенников, включая знаменитую ‘Крипто королеву’, оказались проигравшими в этой полицейской драме. Один несчастный жертва потерял более 17 лакхов рупий – за такие деньги можно купить множество самосов, друзья мои! Эти грязные рупии курсировали через запутанный лабиринт сомнительных банковских счетов, пока не превратились в криптовалюту. Современная преступность: та же жадность, но блестящая упаковка.

Инвестиции — это как выращивание сада. Мы помогаем вам отбирать самые сильные 'семена' (акции) и ухаживать за ними, чтобы со временем собрать богатый урожай.

Вырастить Свой Сад

Наш состав потенциальных злодеев Бонд: Криш (мастер-маэстро), Дипа (приобретение талантов, но сделайте это преступным способом), Гаурав, Мантан и Ниди Агарвал по прозвищу Крипто Королева, которая украла все заголовки. Очевидно, крючок был неотразимым: работа в интернете была такой фальшивой, что даже задания были подделкой подделки. Мошенники не только занимались мелким мошенничеством – они также взяли личный кредит на сумму 8,8 лакхов (около 1,2 млн рублей) от имени жертвы, потому что ничто так не говорит об «уважении», как испортить кредитный рейтинг и банковский счет человека.

Ограбление’s вершина мастерства: операция по отмыванию денег с элементами лабиринта. Представьте себе ‘Одиннадцать друзей Оушена’, но вместо Брэда Питта у вас Telegram-группы и сомнительные усы. Злоумышленники использовали мулевые аккаунты для перераспределения добычи, обменивали ее на USDT Tether (криптовалюту для тех, кто считает Биткойн слишком массовым) и координировали действия через Telegram и WhatsApp – ведь что может быть более преступным, чем эффективность? Королева Нидхи предположительно управляла всем этим с изяществом кошачьего пастуха… но с меньшим уважением к лоткам в туалете.

Внутри крипто-отмывочного цирка

Власти Дели раскрывают аферу как весьма нелегальную линию сборки. Криш распоряжался деньгами так, словно это была игра ‘Музыкальные стулья’, отправляя детали крипто-покупателям через Telegram без нужды в дымовых сигналах. Между тем Дипа набирала рекрутов среди обладателей банковских счетов с той же решимостью, которую обычно проявляют продавцы у дверей домов. Гаурав, всегда настроенный на возможность, предложил банковский счет Мантана за 50,000 рупий камео, из которых комиссия была настолько мала, что потребовалась бы лупа для её обнаружения. Физические передачи наличных, огромные кучи рупий и водоворот криптовалют: это скорее ‘Миссия: Невозможное’, чем ‘Mission: You Gotta Be Kidding Me.’

Как только рупии появились на цифровых дорогах, синдикат менял адреса кошельков через WhatsApp, словно они обменивались горячими мемами. Путь их покрывался гуще чем туман Дели. Кукловод Криш дирижировал цифровой оркестрой, но настоящей криптоэкспертизой (и вероятно лучшим WiFi) обладала Нидхи,

«Крипто Королева» и дикий запад странного капитала

Инвесторы утверждают, что Агарул работала как незарегистрированный продавец валюты и криптовалюты, ловко перемещаясь через международные каналы для покупки оптовых партий USDT. Она торговала цифровыми активами с целью получения вкусной прибыли, всегда оставаясь на два шага впереди благодаря использованию временных телефонов и международных номеров. Единственным менее регулируемым аспектом её стратегии бизнеса была документация — её не было вообще. Эта женщина полагалась больше на шифрование WhatsApp, чем на государственные лицензии, сотрудничая только с теневыми поставщиками, которые возможно всё ещё должны ей за чашечку чая.

Полиция Дели подозревает, что данное преступление — лишь верхушка айсберга преступности (приквелл Болливуда в ожидании). Их расследование теперь преследует зарубежных операторов Telegram, криптодилеров и следы отмывания денег, которые тянутся от Чанди Чоук до неизвестно каких мест. Следить за следующей захватывающей серией, когда полиция ищет больше соучастников, отслеживает беглые рупии и старается сохранять серьезное выражение лица на пресс-конференции.

В итоге ДКП (Север) Раджа Бантиа сделал заявление прямо как в документальном сериале о преступлениях на Netflix, сказав: «Эти разоблачения выявили более крупную конспирацию иностранных операторов Telegram, несанкционированных криптотрейдеров и сетей отмывания интернет-денег как на национальном, так и международном уровнях.» Перевод: это большой бардак, и мы еще только наполовину съели попкорн.

Смотрите также

2025-07-27 10:04