Хроника происшествий, мои друзья!
- Управление по борьбе с экономическими преступлениями, подобно рыцарю в доспехах, изъяло активы стоимостью 10,86 крор рупий, включая землю и крипто-токены Ramifi, в деле о мошенничестве, достойном водевиля, в Харьяне.
- Наши несчастные главные герои, по-видимому, обманули жертв на приличную сумму в 26,54 крор рупий посредством фиктивных сделок с недвижимостью и обещаний астрономических доходов от схем crypto. Кто сказал, что деньги не растут на деревьях? 🌳💰
Во вторник Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) с присущей серьезностью объявило об аресте активов, связанных с земельным мошенничеством и скамом с криптовалютой в Харьяне. Закон о предотвращении отмывания денег, как хороший адвокат, был там, чтобы поддержать благие намерения… ну, почти!
Инвестиции — это как выращивание сада. Мы помогаем вам отбирать самые сильные 'семена' (акции) и ухаживать за ними, чтобы со временем собрать богатый урожай.
Вырастить Свой СадСогласно агентству, наша труппа комиков, возглавляемая Сандипом Ядавом и Маноджем Ядавом, обманула публику фиктивными сделками с недвижимостью и ложными обещаниями чудесных прибылей на цифровые активы. Ах, магия цифрового мира! Абракадабра! 💫
‘L’ED, зональный офис Чандигарха, временно арестовал активы на сумму 10,86 крор рупий (в виде квартир и земли на сумму 6,06 крор и криптовалюты в виде токенов Ramifi на сумму 4,79 крор)…’
— ED (@dir_ed) 13 janvier 2026
Détails du canular
Этот акт принудительного исполнения был настолько впечатляющим, что заморозил как недвижимость, так и цифровые активы. В конфискацию входит квартира и земля, оцененные в 6,06 крор рупий. Кто бы мог подумать, что глупость может принести столько пользы? 😅
ED также направила свои прожекторы на цифровые активы, в частности на криптовалюты, хранящиеся в кошельках, оцениваемые в 4,79 крор рупий. Следователи, словно частные детективы, обнаружили, что доходы от преступлений были перемещены через счета третьих лиц и сняты наличными, чтобы не оставлять следов. Отлично сработано, друзья мои! 🕵️♂️
Результаты полицейского расследования
Более глубокий финансовый анализ выявил более широкую схему преступной деятельности, связанную с Моханом Шармой и другими близкими соучастниками. Эти весёлые проходимцы привлекли около 20 человек с помощью двух различных схем. Кто бы мог подумать, что простой участок земли может вызвать столько переполоха?
Они продавали земельные участки под строительство мошенническим путем и привлекали инвестиции в криптовалюту, обещая огромные прибыли. Перед этим последним трюком агентство провело обыски в 10 местах, изъяв 17 крор рупий в различных криптовалютах и заморозив 46 лакхов рупий на связанных банковских счетах. Какое зрелище! 🎭
Повторные правонарушители на сцене
Власти описали Сандипа Ядава и его сообщников как рецидивистов, и нет, они не снимаются в популярном сериале! Этот случай иллюстрирует растущую тенденцию среди финансовых преступников, стремящихся объединить классическое мошенничество с недвижимостью с криптовалютами. Взрывоопасное сочетание, не так ли? 💣
Они стремятся поднять планку, побуждая инвесторов с высоким уровнем риска вкладываться в токены Ramifi и другие криптовалюты. Действия, предпринимаемые в рамках PMLA, указывают на то, что федеральное правительство ужесточает контроль над использованием цифровых активов в отмывании денег в Индии. 🍂
Масштабная операция ED
Этот акт демонстрирует эскалацию федерального надзора, поскольку Enforcement Directorate усиливает контроль над преступлениями, связанными с цифровыми активами по всей Индии. Недавно агентство выявило 26 мошеннических сайтов криптовалют, используемых для обмана наивных инвесторов с помощью организованных фишинговых тактик и социальной инженерии. Какая комедия!
Ранее в этом месяце ED также вызвал бизнесмена Раджа Кундру в рамках расследования отмывания денег на 150 крор рупий, связанного с предполагаемой финансовой пирамидой Bitcoin. Эти усилия демонстрируют изменение в регуляторном ландшафте Индии, где власти нацелены как на местные, так и на крупные схемы, связанные с цифровыми активами. 🎢
Пока ED продолжает отслеживать оставшиеся доходы от мошенничества на 26,54 крора рупий, это дело может установить прецедент в отношении того, как агентство обращается с конфискацией и оценкой определенных altcoins во время уголовных расследований. Тем временем, конфискация этих активов посредством ареста гарантирует, что предположительно украденная сумма останется в безопасности во время судебного разбирательства против Ядавов и их сообщников. Настоящая драма, за которой стоит следить! 🍿
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Золото прогноз
- Прогноз нефти
- Евро к рублю: прогноз курса
- O’Key Group SA акции прогноз. Цена акций OKEY
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена акций EUTR
- Доллар к юаню: прогноз курса
- Евро к злотому: прогноз курса
- Прогноз цены на DOT: информация о криптовалюте DOT
- Фармсинтез акции прогноз. Цена акций LIFE
2026-01-13 20:33