Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга выступила с предостерегающим заявлением в отношении двух торговых платформ криптовалют: BitCloud и TCAME. Данная мера была предпринята для защиты инвесторов. Существуют опасения, что эти платформы были вовлечены в различные виды инвестиционного мошенничества, связанные с цифровыми активами и другой мошеннической криптографической деятельностью.
Примерно неделю назад в список наблюдения SFC была включена дополнительная платформа, что ознаменовало недавнее нормативное действие. SFC обвинил эту платформу в предоставлении несанкционированных услуг криптовалютной торговли, специально предназначенных для пользователей Гонконга, под видом обучения блокчейну.
12 апреля Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) добавила BitCloud и TCAME в свой список подозрительных платформ для торговли виртуальными активами. Это действие было предпринято после того, как мы получили жалобы от наших инвесторов на проблемы с выводом их средств.
Две платформы социальных сетей и чат-сервисов находятся под пристальным вниманием на предмет выявления потенциальных клиентов через эти каналы, но в дальнейшем усложняют процесс вывода средств. В ходе расследования Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) было обнаружено, что эти платформы требовали дополнительных депозитов, прежде чем разрешить снятие средств, а в некоторых случаях вообще ограничивали доступ к счету.
Первоначально Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) обнаружила, что BitCloud и TCAME искажали лицензии и сертификаты различных финансовых органов, чтобы повысить доверие к ним. В частности, было обнаружено, что платформа BitCloud содержит сфабрикованные сертификаты Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и Национальной фьючерсной ассоциации. Кроме того, под сомнение были поставлены предполагаемые лицензии TCAME в Сент-Винсенте, Канаде и Филиппинах.
Смотрите также
2024-04-12 23:36