Как опытный финансовый аналитик, я полностью согласен с предупреждением ФБР об использовании нелицензированных услуг по передаче криптовалютных денег. На протяжении всей своей карьеры я своими глазами видел разрушительные последствия игнорирования правил и требований законодательства. Риски, связанные с такими платформами, не ограничиваются только потенциальными финансовыми потерями, но также подвергают людей юридическим проблемам.
ФБР в США предостерегло общественность от использования несанкционированных служб криптовалютных транзакций. Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления (IC3) опубликовал уведомление, в котором подробно описываются потенциальные юридические и финансовые опасности использования платформ, которые обходят законы о борьбе с отмыванием денег и обязательства по регистрации предприятий денежных услуг (MSB).
Как наблюдатель, я бы рекомендовал перед использованием проверить, контролируется ли криптовалютный сервис Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). ФБР рекомендует принять эту меру предосторожности, чтобы предотвратить непреднамеренное сотрудничество с незаконными операторами. Этот шаг важен, поскольку незарегистрированные службы обычно не собирают полную информацию «Знай своего клиента» (KYC). В результате клиенты могут понести финансовые потери, если правоохранительные органы демонтируют платформу из-за незаконной деятельности.
Игнорирование закона путем использования криптоплатформ, специально разработанных для предотвращения незаконных транзакций, может привести к серьезным последствиям. Недавние расследования ФБР в первую очередь были сосредоточены на прекращении этих услуг, что привело к финансовым трудностям для получателей из-за того, что их средства были смешаны с доходами, полученными нечестным путем. ФБР настоятельно рекомендует использовать юридически санкционированные и зарегистрированные платформы, чтобы избежать юридических сложностей и потенциальных денежных потерь.
Смотрите также
2024-04-26 02:44