Как криптоинвестор с некоторым опытом работы в отрасли, я не могу не быть шокирован и опечален этой новостью. История Цзянь Вэня является ярким напоминанием о рисках, связанных с инвестированием в криптовалюты, особенно когда речь идет о больших суммах денег и сомнительных источниках.
Цзянь Вэнь, китаянка, осужденная за участие в отмывании огромных объемов биткойнов, связанных с предполагаемым мошенничеством на сумму 5,6 миллиарда долларов, была приговорена к тюремному заключению сроком на шесть лет и восемь месяцев.
Как успешный криптоинвестор, оглядываясь назад на свое прошлое, я однажды принял прискорбное решение, которое привело меня на трудный путь. Я был бывшим работником фастфуда, которому удалось превратить свои небольшие инвестиции в значительное состояние во время бума биткойнов. Однако в период с 2017 по 2022 год я был вовлечен в незаконную схему отмывания денег для китаянки, переведя средства на сумму около 150 биткойнов.
В своем постановлении в пятницу судья Салли-Энн Хейлз подчеркнула, что рассматриваемое преступление было сложным и тщательно спланированным. Она выразила уверенность, что обвиняемый полностью осознавал характер своей причастности.
Вэнь, имеющая гражданство как Китая, так и Великобритании, опровергает все выдвинутые против нее обвинения и оспаривает ее приговор. Она утверждает, что именно с ней поступили несправедливо, и утверждает, что ее действия были обусловлены приказами предполагаемого вдохновителя. Ее юридический представитель утверждает, что Вэнь не обращал внимания на нечестность, связанную с финансовыми операциями, и не играл существенной роли в китайской схеме.
К сожалению, меня обманули и манипулировали, заставив стать частью схемы этого предполагаемого крипто- вдохновителя, о чем я сейчас глубоко сожалею. Однако обвинение утверждает, что мои действия по управлению криптовалютным кошельком были обусловлены финансовыми стимулами и неконтролируемым стремлением к прибыли.
В марте после двухмесячного судебного разбирательства было установлено, что Вэнь несет ответственность за отмывание денег. В показаниях, представленных в ходе суда, фигурировали чаты в WhatsApp между Вэнем и предполагаемым вдохновителем.
Недавний судебный процесс выявил значительную роль, которую посредники в Дубае и Лондоне сыграли в приобретении недвижимости в Великобритании, Европе и Дубае, а также в процессе отмывания биткойнов посредством этих транзакций.
Сорокадвухлетний Вэнь перешел от работы на уже задержанного подозреваемого к роскошному образу жизни с роскошной резиденцией и экстравагантными поездками по магазинам в Harrods. Раньше она проживала в тесном лондонском подвале. Однако ее адвокат настаивает на том, что биткойн-богатство женщины было получено честным путем.
Смотрите также
2024-05-24 22:45