Как опытный исследователь с обширным опытом в области финансового мошенничества и мошенничества, я нахожу это последнее событие в сфере крипто-мошенничества особенно тревожным. Использование фиктивных академических институтов для заманивания жертв в высокорисковые инвестиционные схемы не только обманчиво, но и совершенно опасно.
Орган финансового регулирования в Вашингтоне предупреждает о мошенничестве с криптовалютой. В этих мошенничествах мошенники выдают себя за знающих деловых «экспертов» и угрожают судебными исками, чтобы ввести ничего не подозревающих жертв в фиктивные инвестиционные схемы.
Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон объявил 16 июля, что мошенники выдают себя за такие организации, как «академии», «бизнес-школы» или «институты благосостояния». Они соблазняют жертв соблазном значительной прибыли, полученной от их образовательных программ.
Как исследователь, изучающий онлайн-мошенничество, я обнаружил, что эти мошеннические схемы часто начинаются с привлекательной рекламы в Facebook. При нажатии на предоставленную ссылку ничего не подозревающие жертвы получают «Письмо от профессора» или «Письмо от декана» на следующем веб-сайте. После этого их по незнанию добавляют в группу WhatsApp или Telegram под видом «ежедневных торговых сигналов». Лица, идентифицированные в этих группах как «профессора», затем соблазняют жертв обещаниями существенной финансовой прибыли.
Мошенническое учреждение предоставляет дорогие варианты финансирования или кредитные линии, чтобы помочь людям выполнить финансовые обязательства по предполагаемому новому инвестиционному предприятию. Кандидатов просят раскрыть конфиденциальную информацию, такую как кредитная история или идентификационные данные, и подписать контракты, придавая предложению вид аутентичности.
В определенных ситуациях, если инвестор отказывается от предложения, представитель профессора тайно получает от его имени криптовалютные средства и переводит их на его счет. Чтобы обмануть жертву, они могут предоставить в качестве доказательства сфабрикованный снимок экрана, но проверка веб-сайтов Blockchain Explorer показывает, что такой транзакции не произошло.
Сначала жертвам дают понять, что они могут погасить свои кредиты, используя полученную прибыль. Однако впоследствии компания замораживает их счета и заставляет их погасить долг за счет собственных средств, даже угрожая судебными исками. Важно отметить, что ни одной зарегистрированной жертве не удалось вывести свои средства путем погашения кредита.
В аналогичной ситуации назначенные финансовые учреждения (DFI) получили отчеты о «Школе бизнеса Fortune Excellence и Innovation», которая вовлекала жертв в схему криптовалюты ICHCOIN.
Как криптоинвестор, могу вам сказать, что недавно я стал жертвой мошенничества, когда меня попросили раскрыть личную информацию и подписать кредитный договор. Меня даже уговорили инвестировать значительную сумму в 300 000 долларов после того, как я получил 500 Tether в качестве тестового запуска платформы. Однако, в отличие от обещанного депозита в 450 000 USDT, который должен был появиться в блокчейне, его не было и следа.
DFI призывает общественность быть осторожными и сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с подобным мошенничеством.
Смотрите также
2024-07-17 07:48