Как исследователь с многолетним опытом работы с финансовыми преступлениями и их тонкостями, я считаю, что недавняя операция Управления по обеспечению правопорядка против мошеннического предприятия, связанного с криптовалютой, является крайне необходимым шагом на пути к поддержанию доверия и целостности в нашей финансовой системе. Увидев разрушительное воздействие таких афер на бесчисленное количество невиновных инвесторов, я аплодирую ED за принятие мер против AR Mir и его сообщников, которые предположительно организовали эту схему.
В пятницу впервые в регионе Лех-Ладакх правоохранительное управление зоны Сринагар провело поисковую операцию. Эта операция, проведенная в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, была нацелена на шесть различных мест, расположенных в Лехе, Джамму и Сонипате. Основная цель заключалась в расследовании сомнительного криптовалютного бизнеса А.Р. Мира и его коллег, подозреваемого в мошенничестве.
Как аналитик, я обнаружил тревожный сценарий, связанный с цифровой валютой, известной как «Emoillent Coin». К сожалению, бесчисленное количество людей вложили свои с трудом заработанные средства в эту монету только для того, чтобы оказаться лишенными какой-либо прибыли или изначально обещанной виртуальной валюты. Это затруднительное положение вызвало волну жалоб и поданных заявлений в Лехе, аналогичный приток наблюдался в Джамму и Кашмире.
Как криптоинвестор, я недавно узнал, что около 2508 из нас коллективно вложили в эту инвестиционную схему ошеломляющую сумму — около 73,4 миллиона индийских рупий. Операция Управления по обеспечению исполнения (ED) является важной вехой в борьбе с широко распространенным финансовым мошенничеством, с которым мы столкнулись, и в обеспечении того, чтобы лица, ответственные за свои действия, несли ответственность за свои действия.
Смотрите также
2024-08-02 13:09