Как опытный криптоинвестор, умеющий ориентироваться в цифровом финансовом ландшафте, я видел свою долю взлетов и падений. Недавний арест Шайлеша Бхатта в Индии, предположительно причастного к громкому делу о вымогательстве криптовалюты на сумму более 1200 крор фунтов стерлингов, является ярким напоминанием о темной стороне нашего любимого криптомира.
Управление правоохранительных органов Индии (ED) недавно арестовало Шайлеша Бабулала Бхатта, жителя Гуджарата, в связи с крупным делом о шантаже криптовалютой на сумму более 1200 крор фунтов стерлингов (около 148 миллионов долларов США). Бхатт, который причастен к многочисленным случаям похищений и вымогательства, был задержан ранее на этой неделе, что подтвердил ED в субботу.
Согласно сообщениям, появившимся на выходных, ранее на этой неделе был задержан Бхатт, известный своей причастностью к многочисленным похищениям и вымогательствам.
Расследование началось, когда Департамент уголовных расследований (CID) полиции Сурата подал жалобы на обвинения против Сатиша Кумбхани, основателя рухнувшей криптовалютной платформы Bitconnect Coin. В 2017–2018 годах Bitconnect привлекла многочисленных инвесторов заманчивыми обещаниями высокой доходности. Однако в январе 2018 года Кумбхани неожиданно закрыл платформу и скрылся со средствами инвесторов.
Бхатт, бывший инвестор Bitconnect Coin, прибег к крайним мерам, чтобы вернуть потерянные средства. Утверждается, что он похитил двух работников компании Кумбхани, настаивая на получении выкупа не только в криптовалюте, но и наличными.
Согласно отчету ED, Бхатт незаконно получил примерно 2091 биткойн на сумму около 125 миллионов долларов, 11 000 лайткойнов и 14,50 крор фунтов стерлингов наличными. Текущая стоимость этих активов оценивается примерно в 1 232,50 крор вон или 146 миллионов долларов.
По данным ED, задержание Бхатта является частью обширной стратегии по борьбе с отмыванием денег, связанным с мошенничеством с криптовалютой. Продолжающееся расследование направлено на раскрытие дополнительных подробностей о том, как были использованы и сокрыты хищенные средства.
Смотрите также
2024-08-18 17:56