Как опытный исследователь с острым вниманием к деталям и глубоким пониманием сложностей глобальной финансовой системы, я заинтригован этой разворачивающейся сагой между Binance и обвинениями Рэя Юсефа. Хотя крайне важно подходить к таким вопросам с осторожностью и непредвзятостью, представленные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что Binance действует ответственно, соблюдая глобальные законы по борьбе с отмыванием денег.
В ответ на обвинения в том, что Binance по указанию израильских военных властей заморозила средства, принадлежащие всем палестинцам, на своей криптовалютной платформе, ее генеральный директор Ричард Тенг категорически опроверг эти утверждения.
Тенг назвал обвинения «необоснованным страхом, неуверенностью и сомнением» (часто сокращенно FUD), которыми поделился в социальной сети X Рэй Юсеф, глава децентрализованной торговой фирмы по торговле биткойнами NoOne’s.
Тенг пояснил, что Binance не блокирует доступ для всех палестинских пользователей, а вместо этого ограничивает только определенные учетные записи, которые явно связаны с незаконными действиями. Он подчеркнул, что, как и другие финансовые организации, Binance придерживается международно признанных правил по борьбе с отмыванием денег.
Спор начался после того, как Юсеф поделился подлинным письмом, написанным Полем Ландесом, главой Национального бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма, в котором говорилось о приказе об аресте, вступившем в силу 1 ноября 2023 года. Юсеф предоставил свой собственный перевод документа.
В тексте говорится о средствах, переведенных на несколько криптовалютных кошельков, некоторые из которых, возможно, связаны с сетью Юсефа и исходят от компании Dubai Exchange, расположенной в секторе Газа. Однако важно отметить, что в 2022 году компания Dubai Exchange была признана террористической организацией. В письме прямо не указаны кошельки или получатели, участвующие в этих транзакциях.
Сложно конкретно указать конкретные кошельки или точные суммы, но очевидно, что криптовалюта используется как средство финансирования терроризма. Несмотря на то, что традиционные методы наличных и неофициальных денежных переводов по-прежнему более распространены, власти Сингапура в июле предупредили о росте использования криптовалют для финансирования терроризма.
Ранее Израиль взял под свой контроль аккаунты Binance, подозреваемые в связях с терроризмом, и с 2021 года было арестовано около 190 таких аккаунтов. После инцидента 7 октября 2023 года, когда ХАМАС начал атаку на Израиль, повлекшую за собой большие потери и заложников, израильские власти принял дополнительные меры безопасности.
Что касается моих инвестиций в криптовалюту, я внимательно следил за развитием событий в октябре. 10-го числа израильские власти призвали заморозить счета, связанные с ХАМАС. Позже в том же месяце санкции США были введены в отношении организаций, занимающихся денежными переводами и обменом цифровых активов в секторе Газа. Эти меры были направлены против организаций и предприятий, подозреваемых в связях с ХАМАС.
Смотрите также
2024-08-28 22:28