Как опытный исследователь с многолетним опытом за плечами, я должен сказать, что приятно видеть подобные случаи, когда властям удается остановить таких мошенников, как Сэм Иккурти. В мое время у нас не было цифровых активов, о которых можно было бы беспокоиться, только старые добрые бумажные деньги, которые можно было легко отследить и вернуть. Но теперь, с появлением криптовалют, это совершенно новая игра.
Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) удалось конфисковать цифровые активы на сумму около 18 миллионов долларов, которые, как полагают, связаны с потенциальной схемой Понци, возглавляемой Сэмом Иккурти, жителем Орегона. Иккурти обвиняют в обмане инвесторов с помощью несуществующего «крипто-хедж-фонда». Проще говоря, CFTC получила цифровые активы на сумму 18 миллионов долларов в результате предполагаемой мошеннической схемы, которой руководил Сэм Иккурти, который утверждал, что управляет фальшивым криптоинвестиционным фондом.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Иккурти пообещал значительную прибыль от инвестиций, но не смог обеспечить обещанную прибыль. Всего за несколько месяцев стоимость фонда упала почти до нуля, примерно до 99% от первоначальной стоимости.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что этот человек не раскрыл своим инвесторам убытки, которые он понес, и представил себя как эксперта в цифровых валютах, хотя на самом деле его единственным опытом была постоянная потеря собственных биткойнов из-за взлома.
В суде Северного округа штата Иллинойс под юрисдикцией судьи Мэри Роуленд было решено, что Иккурти и его команда должны в совокупности выплатить примерно 209 миллионов долларов.
Кроме того, сумма в $84 млн предназначена для возмещения обманутых клиентов, а $37 млн предназначены для штрафов за незаконные доходы. Кроме того, около $110 млн будет выплачено в виде штрафов. Иккурты был оштрафован на сумму более 14 миллионов долларов из-за неисполнения постановлений суда.
По словам Иэна МакГинли, директора по правоприменению CFTC: «Обвиняемые утверждали, что их программы являются передовыми инвестициями в криптовалюту и выбросы углерода, но на самом деле это были просто схемы Понци старого образца. Команда CFTC не только остановила эти мошеннические деятельности и добились финансового решения на сумму более 200 миллионов долларов, но им также удалось вернуть цифровые активы на сумму более 18 миллионов долларов, которые в противном случае могли быть безвозвратно потеряны».
Смотрите также
2024-09-04 03:48