Как аналитик с многолетним опытом работы в сложных финансовых условиях, я считаю текущую ситуацию с индийскими криптобиржами одновременно интригующей и сложной. Индийское подразделение финансовой разведки (FIU) на этой неделе должно рассмотреть петиции семи крупных оффшорных криптовалютных бирж, и это решение может изменить криптовалютный ландшафт в стране.
На этой неделе Управление финансовой разведки Индии (FIU) планирует рассмотреть петиции семи ведущих зарубежных платформ по торговле криптовалютой с целью возобновить их деятельность внутри страны.
Этим платформам — Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex и Bitstamp — ранее было запрещено работать в Индии из-за несоблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Влиятельный деятель сообщил ET, что слушания помогут решить, разрешено ли этим платформам возобновить работу. Чтобы продолжить работу, они должны согласиться соблюдать правила PMLA, которые включают процедуры регистрации, соблюдение принципов «Знай своего клиента» (KYC) и сообщение о подозрительных транзакциях. Кроме того, на них будут наложены штрафы, конкретные суммы которых будут зависеть от их соответствующих заявлений.
Эти платформы сталкиваются с серьезной проблемой: урегулирование задолженности по налогу на товары и услуги (GST), составляющему около 2900 миллиардов индийских рупий. Дополнительные иностранные криптообменники, которые ранее работали в Индии, вскоре получат уведомления, поскольку они могут быть обязаны перенести свои серверы в соответствии с инструкциями Министерства электроники и информационных технологий (MeitY).
Проще говоря, начиная с марта 2023 года компании, занимающиеся криптовалютами в Индии, подпадают под действие правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML-CFT). В результате эти организации теперь обязаны регистрироваться на территории Индии.
В настоящее время в рамках этой нормативной базы действуют 38 компаний, занимающихся криптовалютой. В декабре 2023 года Отдел финансовой разведки (ПФР) поручил Министерству электроники и информационных технологий (MeitY) заблокировать доступ к этим семи биржам, помимо Binance и Kucoin, поскольку они не соблюдали правила, связанные с предотвращением проникновения денег. Закон об отмывании денег (PMLA).
В марте 2024 года запрет на Kucoin был снят после штрафа в размере примерно 34,5 миллионов индийских рупий. Не так давно Binance выполнила требования ПФР Индии, зарегистрировавшись в качестве отчитывающейся организации, и заплатила штраф в размере 18,82 крора индийских рупий за несоблюдение правил PMLA.
Смотрите также
2024-09-12 16:04