Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в глобальных финансовых ландшафтах и геополитических тонкостях, я считаю такое развитие событий между США и Нигерией особенно примечательным. Освобождение Тиграна Гамбаряна, ключевой фигуры в усилиях Binance по соблюдению требований, подчеркивает растущую потребность в международном сотрудничестве в борьбе со сложными финансовыми преступлениями, особенно в развивающихся отраслях, таких как криптовалюты.
Недавно президент США Джо Байден обратился к президенту Нигерии Боле Тинубу, чтобы выразить свою признательность после освобождения Тиграна Гамбаряна, ключевого руководителя Binance (главы по борьбе с финансовыми преступлениями), который находился под стражей в Нигерии около восьми месяцев.
Гамбарян, важный игрок в регуляторных инициативах Binance, был задержан и предположительно причастен к обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов — вопросах, которые касаются влияния Binance на местную валюту Нигерии, найру.
Будучи криптоинвестором, я оказался в тюрьме Кудже в Нигерии, месте, известном своими суровыми условиями. Во время моего пребывания мое здоровье ухудшилось: я боролся с малярией, пневмонией, тонзиллитом и грыжей межпозвоночного диска, из-за которой мне было трудно ходить. К счастью, мое освобождение было предоставлено по гуманитарным соображениям после настойчивой защиты со стороны американских законодателей и бывших чиновников, которые вмешались в мою защиту.
В ходе беседы Байден высоко оценил роль Тинубу в содействии освобождению Гамбаряна и подчеркнул значение сотрудничества США и Нигерии для глобальной безопасности и процветания.
Кроме того, выяснилось, что Белый дом создал новую совместную группу для решения проблем, связанных с незаконным финансированием и криптовалютами. Этот шаг был предпринят специально в ответ на дело Гамбаряна и направлен на усиление регулирующих мер в этой конкретной области.
Действия Нигерии по освобождению Гамбаряна и снятию обвинений подчеркивают растущее понимание того, что международное сотрудничество имеет решающее значение в борьбе со сложными финансовыми преступлениями, в том числе возникающими в инновационных секторах, таких как криптовалюты. Однако свобода Гамбаряна не означает, что Binance снята с крючка по отдельным обвинениям в уклонении от уплаты налогов в Нигерии, что предполагает постоянное изучение криптовалютной деятельности.
Это происходит, когда повышенное внимание уделяется регулированию криптовалют, что приводит к созданию совместной американо-нигерийской целевой группы, целью которой является расширение сотрудничества в обнаружении и предотвращении незаконной финансовой деятельности.
При администрации Байдена они планируют использовать это партнерство для решения проблем, связанных с децентрализованными финансовыми системами, и снижения рисков, связанных с международным отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, особенно через границы.
Смотрите также
2024-10-29 23:33