Как опытный исследователь кибербезопасности с многолетним опытом отслеживания цифровых следов в темном мире онлайн-преступности, я могу с уверенностью сказать, что этот случай взлома WazirX — один из тех, которые следует оставить в книгах. Изощренность и запутанность этих методов отмывания денег поистине поразительны — это похоже на глобальную игру в цифровые кошки-мышки с особенно хитрым котом.
Выяснилось, что виновники взлома WazirX, который привел к ошеломляющим потерям в 2000 крор рупий, активно конвертируют украденные ими криптовалюты в биткойны. Это преобразование осуществляется с помощью различных сервисов, предназначенных для повышения конфиденциальности, при этом значительная часть этих средств возвращается к этим сервисам. По данным Crystal Intelligence, ведущей компании в области цифровой криминалистики, это основной метод, который они используют для отмывания доходов, полученных незаконным путем.
Обналичив деньги через Tornado Cash, преступники разработали четкую стратегию перевода своих незаконных доходов. Расследование выявило три основные тактики: во-первых, прямые переводы примерно 99,5 ETH в THORChain с использованием промежуточных счетов; во-вторых, сложные маршруты, предполагающие многочисленные остановки перед достижением THORChain; и, в-третьих, немедленное распределение средств по разным адресам перед их зачислением в THORChain.
По данным Crystal Intelligence, расследование продолжается, поскольку они внимательно следят за всеми действиями хакеров. Кроме того, команда сохраняет бдительность, отслеживая любые инновационные стратегии, которые хакер может использовать для дальнейшего сокрытия похищенных активов.
Смотрите также
2024-11-04 16:54