Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в области киберпреступлений и финансовых расследований, я одновременно поражен и встревожен запутанностью и смелостью, проявленными в деле Ильи «Датча» Лихтенштейна. Масштаб и изощренность его ограбления Bitfinex в 2016 году, которое теперь достигло миллиардов из-за астрономического роста Биткойна, являются не чем иным, как выдающимся свидетельством мощи технологий, когда они используются в незаконных целях.
Илья «Датч» Лихтенштейн, организатор кражи биткойнов Bitfinex в 2016 году, был приговорен к пяти годам тюремного заключения за сотрудничество со своей супругой в отмывании огромных объемов криптовалюты, полученных незаконным путем.
В прошлом году Лихтенштейн и его супруга Хизер Морган (также известная как «Раззлхан» из-за ее популярных рэп-продукций в социальных сетях) признали свою вину. Морган, которому предложено наказание в виде 18 месяцев, будет приговорен 18 ноября.
Еще в 2016 году неизвестному хакеру удалось взломать цифровую биржу Bitfinex, похитив огромные 119 754 биткойна, что на тот момент равнялось примерно 71 миллиону долларов. Поскольку Биткойн теперь оценивается более чем в 90 000 долларов за монету, украденные Биткойны теперь стоят ошеломляющее состояние. Этот громкий хак получил известность благодаря своим размерам и сложности.
Согласно отчету Bloomberg, судья Коллин Коллар-Котелли отметила, что действия Лихтенштейна были преднамеренными и длительными. Используя передовые методы взлома, он перевел биткойны в свой личный кошелек. Затем при содействии Моргана он тщательно отмыл эти средства.
Пара использовала различные стратегии для сокрытия своей деятельности, такие как выдумывание фальшивых личностей, перемещение скромных сумм и торговля на криптовалютных платформах и подпольных рынках. Более того, на эти средства они приобрели NFT, золото и подарочные карты Walmart.
Несмотря на тяжесть своих преступлений, Лихтенштейн сотрудничал с правоохранительными органами с тех пор, как подал заявление о признании вины, помогая в расследованиях, связанных с другими делами, такими как судебный процесс по делу об отмывании денег с участием Bitcoin Fog.
Как исследователь, я обнаружил, что мои технические способности были признаны прокурорами, которые питали оптимизм в отношении моей будущей реформы. Во многом это произошло из-за моего раскаяния и решимости использовать свои навыки для борьбы с киберпреступностью в будущем.
В деле США против Лихтенштейна нам напоминают о значительных рисках и тонкостях, связанных с преступлениями, связанными с криптовалютами, а также о трудностях, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при попытке отследить украденные цифровые средства в мировых сетях.
Смотрите также
2024-11-15 08:04