Binance сталкивается с юридическими проблемами в связи с операциями в США

Несмотря на то, что Binance не является зарегистрированным бизнесом в США, теперь она сталкивается со значительным юридическим контролем в связи с ее первоначальной зависимостью от клиентов из США. Источники сообщают, что на ранних этапах значительная часть доходов и торговой деятельности Binance поступала с американского рынка, что укрепляло ее статус глобального центра криптовалютной торговли.

Итак, TL; Доктор, насколько я понимаю, заключается в том, что CZ открыл Binance International за пределами США для проведения регулирующего арбитража, но сознательно разрешил это клиентам из США, поэтому теперь он получает судебный иск за несоблюдение законов США по борьбе с отмыванием денег (что было бы ненужным). если они никогда не позволят…

— K (@IKchmt6jSYhp5I8) 21 ноября 2023 г.

Правительственные документы, недавно обнародованные, проливают свет на серию нарушений требований и преднамеренное запутывание со стороны Binance. Цель заключалась в том, чтобы защитить своих самых ценных, но ограниченных клиентов в США. Сообщается, что основатель Binance Чанпэн Чжао (Чехия) принял меры для минимизации воздействия на США, такие как блокировка IP-адресов и пропаганда протоколов «знай своего клиента» (KYC). Однако эти действия сосуществовали со стратегиями тайного удержания ценных клиентов из США через API, предоставляя им постоянный доступ к основной бирже.

Высокопоставленные чиновники Binance, в том числе CZ, предположительно поощряли клиентов из США скрывать свои связи с Соединенными Штатами. Эти директивы были переданы в виде записанных разговоров, при этом персоналу было поручено тонко направлять этих клиентов в обход мер по соблюдению требований. К сентябрю 2020 года пользователи из США составляли около 16% клиентской базы основной биржи, что свидетельствует об их решающей роли в операциях Binance. В следующем месяце Binance незаметно изменила маркировку своих внутренних данных, заменив категорию пользовательской базы «Соединенные Штаты» на «UNKWN», что еще раз указывает на попытки скрыть степень своего участия в США.

Криптоиндустрия внимательно наблюдает за развитием судебного разбирательства. Прошлая зависимость Binance от клиентов из США и последующие проблемы с соблюдением требований подчеркивают сложные отношения между глобальными криптобиржами и национальной нормативной базой. Эта ситуация подчеркивает необходимость прозрачных и соответствующих требованиям операций в развивающейся сфере торговли криптовалютами. Исход этого дела может создать прецедент того, как международные криптовалютные биржи взаимодействуют с рынками США и придерживаются нормативных стандартов.