BingX обвиняют в содействии нарушению санкций в Иране

Недавний отчет показывает, что некоторые инвесторы из Ирана предположительно использовали BingX для сомнительных транзакций, потенциально нарушая международные санкции.

💸 Если твой криптопортфель плачет, заходи в ФинБолт – тут расскажут, как не остаться с носом!

Присоединиться в Telegram

На канале Telegram BingX для говорящих на персидском языке есть версия на фарси и функция, позволяющая пользователям обменивать иранские риалы на Tether (USDT). Однако важно отметить, что такие транзакции не разрешены в соответствии с санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Ирану грозят санкции за предполагаемую поддержку терроризма и разработку ядерных технологий, включая оружие. Основная цель этих санкций — помешать иранцам вести торговлю через традиционные биржевые платформы. Однако BingX, несмотря на заявленное соответствие, похоже, обходит нормативные требования.

Хотя BingX базируется в таких странах, как Литва и Австралия, где предприятия должны соблюдать санкции, компания явно нацелена на пользователей в Иране и рекламирует их. Через Telegram-канал и сайт на фарси представители BingX уточнили, что продолжают предлагать свои услуги иранцам, поскольку, согласно их интерпретации, Иран не входит в список стран с ограниченным доступом.

Тем не менее, важно отметить, что BingX — не единственная криптовалютная биржа, предположительно обходящая санкции. Еще в 2022 году Binance — на данный момент крупнейшая криптовалютная биржа в мире — столкнулась с аналогичными обвинениями и впоследствии признала, что не соблюдала строго правила по борьбе с отмыванием денег.

Смотрите также

2024-04-13 02:12