Недавний отчет показывает, что некоторые инвесторы из Ирана предположительно использовали BingX для сомнительных транзакций, потенциально нарушая международные санкции.
На канале Telegram BingX для говорящих на персидском языке есть версия на фарси и функция, позволяющая пользователям обменивать иранские риалы на Tether (USDT). Однако важно отметить, что такие транзакции не разрешены в соответствии с санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Ирану грозят санкции за предполагаемую поддержку терроризма и разработку ядерных технологий, включая оружие. Основная цель этих санкций — помешать иранцам вести торговлю через традиционные биржевые платформы. Однако BingX, несмотря на заявленное соответствие, похоже, обходит нормативные требования.
Хотя BingX базируется в таких странах, как Литва и Австралия, где предприятия должны соблюдать санкции, компания явно нацелена на пользователей в Иране и рекламирует их. Через Telegram-канал и сайт на фарси представители BingX уточнили, что продолжают предлагать свои услуги иранцам, поскольку, согласно их интерпретации, Иран не входит в список стран с ограниченным доступом.
Тем не менее, важно отметить, что BingX — не единственная криптовалютная биржа, предположительно обходящая санкции. Еще в 2022 году Binance — на данный момент крупнейшая криптовалютная биржа в мире — столкнулась с аналогичными обвинениями и впоследствии признала, что не соблюдала строго правила по борьбе с отмыванием денег.
Смотрите также
2024-04-13 02:12