Как опытный аналитик с многолетним опытом отслеживания финансовых преступлений и их последствий, я одновременно заинтригован и разочарован случаем Ларри Хармона. С одной стороны, похвально, что Хармон решил сотрудничать с властями и помочь остановить других преступников в сети отмывания биткойнов. Его показания привели к осуждению Романа Стерлингова, крупного игрока в криптопреступном мире.
Недавним решением суда Ларри Хармон, житель Огайо, который незаконно обработал биткойны на сумму более 300 миллионов долларов для торговцев наркотиками и преступников, был приговорен к трем годам тюремного заключения. Несмотря на тяжесть своих преступлений, Хармону был назначен меньший срок, поскольку он помогал правоохранительным органам США в их расследованиях.
Проще говоря, Хармон управлял сервисом цифровых валют под названием Helix, который функционировал как «тумблер» криптовалют в даркнете. Этот инструмент скрывал историю транзакций, предоставляя преступникам более скрытный метод анонимного перевода крупных сумм денег. По мнению прокуроров, Helix позволял многочисленным торговцам наркотиками оставаться незамеченными и перемещать миллионы незаконных средств, не вызывая подозрений.
Окружной судья США Берил Хауэлл признала серьезность действий Хармона, назвав его операцию по отмыванию денег «крупномасштабной» и «долговременной». Однако она проявила снисхождение из-за помощи Хармона в судебном преследовании по другим делам и его решения закрыть Helix за два года до его ареста в 2020 году.
Помимо отбытия тюремного заключения, Хармону также было поручено отказаться от 311 миллионов долларов, что на тот момент было эквивалентно 354 468 биткойнам. Ранее Министерство финансов США оштрафовало его на 60 миллионов долларов.
Проще говоря, Хармон открыто извинился за свое поведение, признав, что позволил «эгоизму контролировать его». Его заявления сыграли значительную роль в осуждении Романа Стерлингова, который управлял биткоин-миксером, известным как Bitcoin Fog, и впоследствии был приговорен к более чем 12 годам лишения свободы.
Ситуация кардинально изменилась, когда выяснилось, что брат Хармона, Гэри, украл биткойны на сумму пять миллионов долларов из хранилища IRS в качестве доказательства. Он потратил деньги на экстравагантные вещи и в итоге отбыл четырехлетний срок за решеткой.
Этот случай подчеркивает усиление мер правительства США по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой.
Смотрите также
2024-11-16 08:04