В Evolve Bank and Trust власти обнаружили и конфисковали крупные суммы денег (около миллионов долларов), связанные с мошенническими методами, такими как мошенничество с криптовалютой и схемы забоя свиней. Эта информация стала известна благодаря жалобе об убытках, поданной в январе и впоследствии рассмотренной Fintech Business Weekly.
В жалобе утверждается, что такие организации, как Parallel Design Limited, Gatcha Pictures Limited и Bytechip LLC, подозреваются в сотрудничестве в сложной операции по отмыванию денег. Согласно заявлению Секретной службы США, сеть из 26 граждан Китая, проживающих в Калифорнии, Нью-Йорке и Китае, находится под следствием по подозрению в финансировании этих услуг обманным путем. Эти лица предположительно организовали различные мошеннические схемы.
Evolve Bank and Trust, известный как поставщик решений «Банковское обслуживание как услуга» (BaaS), предоставлял услуги таким компаниям, как Bytechip LLC. Утверждается, что Bytechip использовал эти услуги для облегчения мошеннических действий своих клиентов. Для выполнения этих транзакций Bytechip заключила контракт с такими организациями, как Solid, и использовала виртуальные банковские счета, предоставленные Evolve. В конце концов, из-за неприемлемой банковской практики, Evolve заморозила средства, связанные с Bytechip и другими подобными организациями.
Следователь из Evolve установил, что через их платформу прошли виртуальные транзакции на сумму более 15 миллионов долларов. Однако Evolve Bank и Trust пояснили, что они сами не занимаются криптовалютами и были в процессе разрыва связей с такими компаниями, как FTX, прежде чем подать заявление о банкротстве. Они твердо заявили, что не играют никакой роли в выдаче кредитов или инвестировании в криптовалюты.
Власти Китая предупреждают о мошенничестве с криптовалютой
Смотрите также
2024-04-09 02:32