В Evolve Bank and Trust власти обнаружили и конфисковали крупные суммы денег (около миллионов долларов), связанные с мошенническими методами, такими как мошенничество с криптовалютой и схемы забоя свиней. Эта информация стала известна благодаря жалобе об убытках, поданной в январе и впоследствии рассмотренной Fintech Business Weekly.
Устал от слухов и фейков? В Новости Сегодня подают факты так, словно их копировали прямо из будущего!
В жалобе утверждается, что такие организации, как Parallel Design Limited, Gatcha Pictures Limited и Bytechip LLC, подозреваются в сотрудничестве в сложной операции по отмыванию денег. Согласно заявлению Секретной службы США, сеть из 26 граждан Китая, проживающих в Калифорнии, Нью-Йорке и Китае, находится под следствием по подозрению в финансировании этих услуг обманным путем. Эти лица предположительно организовали различные мошеннические схемы.
Evolve Bank and Trust, известный как поставщик решений «Банковское обслуживание как услуга» (BaaS), предоставлял услуги таким компаниям, как Bytechip LLC. Утверждается, что Bytechip использовал эти услуги для облегчения мошеннических действий своих клиентов. Для выполнения этих транзакций Bytechip заключила контракт с такими организациями, как Solid, и использовала виртуальные банковские счета, предоставленные Evolve. В конце концов, из-за неприемлемой банковской практики, Evolve заморозила средства, связанные с Bytechip и другими подобными организациями.
Следователь из Evolve установил, что через их платформу прошли виртуальные транзакции на сумму более 15 миллионов долларов. Однако Evolve Bank и Trust пояснили, что они сами не занимаются криптовалютами и были в процессе разрыва связей с такими компаниями, как FTX, прежде чем подать заявление о банкротстве. Они твердо заявили, что не играют никакой роли в выдаче кредитов или инвестировании в криптовалюты.
Власти Китая предупреждают о мошенничестве с криптовалютой
Смотрите также
- Что будет с курсом евро к шекелю: прогноз
- Что будет с курсом евро к канадскому доллару: прогноз
- Что будет с курсом доллара к бату: прогноз
- Прогноз цены на биткоин: информация о криптовалюте BTC
- Что будет с курсом доллара к злотому: прогноз
- Прогноз цены на Popcat: информация о криптовалюте POPCAT
- Карты, музы и недостающие части: «Правильные люди РМ, не то место» выходит на киноэкраны по всему миру
- Что будет с курсом доллара к шекелю: прогноз
- Прогноз цены на Arbitrum: информация о криптовалюте ARB
- Что будет с курсом фунта к евро: прогноз
2024-04-09 02:32