Европейский парламент одобрил новый закон, требующий более строгих правил для поставщиков услуг по обмену криптоактивами (CASP). В соответствии с этим законом компании будут усиливать проверку личности и будут обязаны отслеживать и сообщать о любых потенциально незаконных транзакциях, чтобы предотвратить отмывание денег.
Централизованные криптовалютные биржи и игровые платформы подпадают под действие этого нового регулирования, направленного на пресечение незаконной деятельности в их секторах. Этот закон распространяется на поставщиков услуг защищенных активов (CASP), организаций, регулируемых в соответствии с Регламентом европейских рынков криптоактивов (MiCA).
Закон направлен на решение проблем конфиденциальности в криптовалютных транзакциях, запрещая использование инструментов анонимности, платформ для смешивания криптовалют и монет конфиденциальности. Эти ограничения являются элементами более широкого подхода к надзору за криптовалютными транзакциями, который включает мониторинг и регулирование финансовых преступлений в этой сфере.
Криптовалютные компании теперь должны внедрить строгие процедуры проверки личности и ведения учета для своих клиентов, включая KYC (Знай своего клиента), вместо того, чтобы применять менее осторожный подход. Это означает проверку личности пользователей и ведение полного учета транзакций, уделяя особое внимание транзакциям, превышающим 1000 евро.
Strike запускает биткойн-услуги для европейских пользователей
Смотрите также
2024-04-25 02:45