Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом работы в этом динамичном, а иногда и мрачном мире, я одновременно заинтригован и разочарован случаем Хизер Морган, также известной как Раззлхан. С одной стороны, приятно видеть, как система правосудия принимает меры против тех, кто злоупотребляет системой ради личной выгоды, особенно когда речь идет о таком значительном количестве биткойнов. Тем не менее, я не могу не испытывать чувство иронии по поводу того, что тот, кто читает рэп о криптовалюте и блокчейне, может таким образом оказаться на неправильной стороне закона.
Федеральные власти предложили Хизер Морган, известную в музыкальном мире как Раззлхан, отсидеть 18 месяцев тюремного заключения из-за ее предполагаемого участия в отмывании примерно 120 000 биткойнов, украденных у Bitfinex еще в 2016 году.
В недавнем судебном документе они утверждали, что Морган заслуживает более мягкого приговора из-за ее сотрудничества в расследовании и ее статуса «участника более низкого уровня» по сравнению с ее мужем Ильей Лихтенштейном.
В августе 2023 года Морган признался в своей причастности как к отмыванию денег, так и к мошенничеству, помогая отмывать биткойны на сумму около 7,2 миллиарда долларов.
Хотя ей может грозить до 10 лет тюремного заключения, прокуратура считает, что менее строгое наказание является целесообразным, поскольку она активно участвовала в переговорах о сделке о признании вины.
Первоначально Морган не был уверен в том, как Лихтенштейн получил украденные биткойны. Но в 2020 году выяснилось, что Лихтенштейн взломал веб-сайт, чтобы получить их, и Морган помогал ему с транзакциями, связанными с этими биткойнами.
Прокуроры отметили, что действия Моргана не были запланированы заранее; вместо этого она намеренно участвовала в незаконной деятельности ради собственной выгоды.
Они подчеркнули, что пара умело и изощренно скрывала свои следы, используя криптовалютные тумблеры и подпольные рынки. Более того, Морган пользовался привилегией покупать золотые слитки за наличные, полученные нечестным путем, которые он позже конвертировал в золотые монеты и скрывал.
Как аналитик, я сообщаю, что в дополнение к 18-месячному тюремному заключению прокуратура намерена потребовать от Моргана компенсации за криптовалютные активы, изъятые из взломанного кошелька Bitfinex, на сумму более 6 миллиардов долларов. Вынесение приговора по этому делу назначено на 15 ноября, вслед за вынесением приговора Лихтенштейну 14 ноября.
Тот факт, что прокуроры просят о смягчении приговора для Моргана, подчеркивает важность сотрудничества во время расследований. Тем не менее, крайне важно признать ее роль в отмывании значительной суммы биткойнов, что немаловажно.
Смотрите также
2024-10-11 10:30