Индийская полиция арестовала 16 миллионов долларов в мошенничестве с торговлей криптовалютой Max

Posted on by Чингиз

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь и человек, внимательно следящий за миром онлайн-мошенничества и мошенничества, я нахожу демонтаж схемы «Максимальная криптоторговля» Отделом по экономическим преступлениям (EOW) полиции Киберабада одновременно интригующим и тревожным. Арест Кунджатбейла Муджиба Сайяда из Мангалора является важным событием в этом деле, которое предположительно обмануло многочисленных инвесторов в Шаднагаре и Хайдарабаде, в том числе Шайка Ахмеда, жителя деревни Фарукнагар в районе Ранга Редди.

Отделение экономических преступлений полиции Киберабада (EOW) успешно пресекло мошенничество с инвестициями в Интернете, в результате которого был арестован Кунджатбейл Муджиб Сайяд из Мангалора, штат Карнатака. Считается, что Сайад организовал мошенническое предприятие под названием «Max Crypto Trading», которое обмануло многих инвесторов в Шаднагаре и Хайдарабаде.

Как аналитик, я сталкивался со схемами, которые соблазняли людей утроить свои инвестиции за короткий промежуток времени в 150 дней. От этого предложения было трудно отказаться. Более того, стимулы были разработаны таким образом, чтобы инвесторы могли получать комиссионные за привлечение новых членов. За каждых двух зарегистрированных новых членов инвестор получал комиссию в размере 2%, а четыре новых члена означали существенную комиссию в размере 5%. Эта многоуровневая маркетинговая структура оказалась достаточно эффективной для привлечения большого количества участников.

Полиция Хайдарабада и Киберабада раскрыла мошенническую инвестиционную онлайн-схему, которая привела к задержанию Кунжатбейла Муджиба Сайяда из Манглора, штат Карнатака. #Хайдарабад #Онлайн-мошенничество #Инвестиционное мошенничество #КиберпреступностьАрест

— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle), 28 июня 2024 г.

Нить мошенничества с Max Crypto Trading начала распадаться, когда человек по имени Шайк Ахмед из деревни Фаруку Нагар в районе Ранга Редди, Телангана, подал жалобу. Ахмед и еще 51 инвестор, родом из Шаднагара и Хайдарабада, вложили в это предприятие свое доверие и деньги.

Поначалу план казался подлинным, поскольку обвиняемые сдержали свое слово, стремясь завоевать доверие инвесторов. Тем не менее, после успешного сбора значительной суммы в 16,6 миллиона долларов (1,66 кроров фунтов стерлингов) от 52 спонсоров, организаторы неожиданно закрыли свою платформу, забрав средства с собой.

Несмотря на попытки пострадавших связаться с организаторами мероприятия, они не получили ответа, а местные контакты загадочным образом исчезли. В результате в Шаднагарский полицейский участок был составлен протокол по делу № 759/2022, в котором обвинялись нарушения статей 420 (мошенничество), 406 (наказание за злоупотребление доверием) и 120-Б (наказание за преступный сговор) Уголовный кодекс Индии, а также раздел 5 Закона штата Телангана о защите средств и учреждений вкладчиков 1999 года. Затем дело было передано в отдел по экономическим правонарушениям для более детального расследования.

В настоящее время под руководством К. Прасада, заместителя комиссара полиции (EOW) в Киберабаде, и под руководством инспектора Б. Нарахари продолжается расследование этого дела. Полиция Киберабада советует населению быть бдительными в отношении подобных мошеннических действий. Мошенники могут сначала обеспечить небольшую прибыль, чтобы завоевать доверие, прежде чем в конечном итоге скрыться с существенными суммами денег.

Смотрите также

2024-06-28 14:12