Криптовалютные мошенники: игра с 21 миллиардом долларов

Ну что ж, ребята! Похоже, эти криптовалютные негодяи устроили настоящий шебутной переполох. По данным британского блокчейн-аналитического агентства Elliptic, через кроссчейн свапы прошло целых $21.8 миллиарда в нелегальных или высокорисковых криптоактивах. Это на 211% больше, чем в 2023 году! 🤯

Инвестиции — это как выращивание сада. Мы помогаем вам отбирать самые сильные 'семена' (акции) и ухаживать за ними, чтобы со временем собрать богатый урожай.

Вырастить Свой Сад

Теперь я понимаю, о чем вы думаете: что такое кроссчейн своп? Ну, это такая штука: эти модные криптотрейдеры и пользователи децентрализованных финансов (DeFi) используют такие свопы для перемещения своих неправедно нажитых богатств между различными блокчейнами. Это усложняет задачу для следователей отследить их. Похоже на большую игру в прятки, только с криптой! 🎉

Арда Акартуна, ведущий специалист по крипто-угрозам компании Эллиптик в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил CryptoMoon: «Это становится всё более многоцепочечной экосистемой… что расширяет доступные активы и открытые каналы обфускации для преступников.» Отличный способ сказать это — у этих криминальных деятелей есть масса способов скрыть следы! 😏

Мосты: Шоссе для перекрёстного обмена активами

Теперь я знаю, что некоторые люди могут считать одну транзакцию через мост обычным поведением пользователя, но структурированные или многоходовые активности являются красными флагами для скоординированных попыток нарушить след ончейн. Это как сказать: если вы видите человека, идущего по улице с большим пакетом наличных денег, возможно, подумаете, что он просто прогуливается; но если замечаете множество подозрительных транзакций, можно заподозрить его в чём-то сомнительном!

Эти криптовалютные жулики становятся слишком умными. Они используют такие техники как структурированный и многоцелевой обход цепочек для того, чтобы запутать следователей и скрыть следы. Это похоже на большую игру в кошки-мышки, только с криптовалютой!

Кроссчейн Лаундеринг: Связь с DeFi

Теперь я знаю, что некоторые могут считать децентрализованные биржи (DEX) прозрачными и отслеживаемыми, но они все чаще используются как точки входа в цикл крипто отмывания средств, особенно когда речь идет о токенах с низкой ликвидностью. Это похоже на то, что DEX являются идеальным местом для крипто-преступников, чтобы обменять свои незаконно полученные доходы на нечто более… законное. 😏

Они криптовалютные жулики тоже используют открытую структуру DEX агрегаторов и автоматизированных маркетмейкеров (AMM), чтобы направлять транзакции таким образом, что уменьшают разницу цен и избегают обнаружения. Это можно сравнить с тем, как они применяют эти стильные инструменты для скрытия своих следов и держаться на шаг впереди закона! 🚀

Сайты обмена монет: Звезды перекрёстного обмена

Теперь я знаю, что некоторые могут считать сервисы обмена монет подобно нелегальным обменникам валюты, но они гораздо больше чем просто это. Они представляют собой совершенный инструмент для этих криптопреступников для анонимного обмена активами между разными блокчейнами с минимальными неудобствами, без регистрации и часто без значительных проверок по борьбе с отмыванием денег (AML). Это всё равно что сказать, что такие сервисы являются идеальным местом для отмывания незаконно полученных доходов!

Эти криптомошенники также используют сервисы обмена монет для финансирования онлайн-игр, особенно платформ без основных лицензий. Можно сказать, что они используют эти услуги для отмывания своих незаконно полученных средств и финансирования любимых пороков!

Инструмент «Кошка и мышка» для кроссчейн-лаундера

Теперь я знаю, что некоторые люди могут думать, будто эти крипто-жулики уходят от всех видов махинаций, но инфраструктура борьбы с криминалом в криптовалюте тоже адаптируется. Платформы вроде Elliitic Investigator, Chainalytic Storyline и TRM Forensic’s предназначены для автоматизации и визуализации межцепочечного анализа, в то время как централизованные эмитенты стейблкоинов сохраняют за собой право заморозить помеченные активы. Это говорит о том, что хорошие ребята тоже становятся умнее! 🤓

Арда Акартюна сказала, что ‘неважно, пытались ли они сделать это на пяти разных блокчейнах или только один раз — мы можем автоматически отслеживать эти средства благодаря нашим инструментам расследования. Что раньше было ручным трудом и могло занять несколько часов, теперь можно выполнить за считанные минуты одним нажатием кнопки, потому что всё автоматизировано.’

Смотрите также

2025-07-16 11:19