Министерство юстиции США вернуло миллионы долларов за мошенничество с криптовалютой

Министерство юстиции США конфисковало почти 9 миллионов долларов в Tether (USDT) в ходе недавней борьбы с кибермошенничеством. Этот шаг знаменует собой значительный шаг в борьбе с пресловутой преступной организацией, которая обманула более 70 человек с помощью запутанных любовных афер и мошенничеств с использованием криптовалюты, печально известных как «забой свиней».

Мошенничество заключалось в обманном убеждении жертв инвестировать в криптовалюты под предлогом законных возможностей. Эти так называемые инвестиции, предположительно в проверенные фирмы и криптобиржи, превратились в тщательно продуманные фейки. Подробное расследование Секретной службы США показало, как эти мошенники быстро переместили украденные средства через различные криптовалютные адреса и биржи в процессе, называемом «переключением цепочки». Этот метод отмывания предназначен для сокрытия истинной природы и принадлежности доходов, полученных незаконным путем.

Организация кибермошенничества раскрыта из-за конфискации почти 9 миллионов долларов в криптовалюте

— Отдел по уголовным делам (@DOJCrimDiv) 21 ноября 2023 г.

Сотрудничество ведет к успеху

Эта операция демонстрирует силу сотрудничества между Министерством юстиции и Секретной службой США. Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери подчеркнула важность операции, проливая свет на стремление департамента ликвидировать сети финансовой киберпреступности. Кроме того, ответственный специальный агент Шон Брэдстрит из полевого офиса USSS в Сан-Франциско подчеркнул приверженность агентства защите финансового благополучия американских граждан.

В этой операции криптовалютная фирма Tether сыграла ключевую роль, содействуя передаче арестованных активов. Это сотрудничество между частным сектором и правоохранительными органами свидетельствует о развитии стратегий в борьбе с цифровыми финансовыми преступлениями.

Такое развитие событий является победой жертв и предупреждением киберпреступникам. Министерство юстиции и его союзники постоянно совершенствуют свои методы отслеживания и возврата незаконно приобретенных активов. Эта конфискация является частью более масштабных усилий правительства США по усилению защиты от киберпреступлений, направленных на создание более безопасной финансовой среды для всех.