Утверждается, что группа мошенников перевела в сеть Base доходы, полученные нечестным путем, на сумму более миллиона долларов, намереваясь использовать их для новой незаконной деятельности.
Согласно выводам блокчейн-аналитика ZachXBT, эта команда известна тем, что запускает обманные инициативы, привлекающие ничего не подозревающих инвесторов. К сожалению, зачастую они забирают деньги и бесследно исчезают.
Предупреждение сообществу: пресловутая банда мошенников, в которую входят Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire и другие, вновь появилась на Blast @Leaperfinance. Недавно они привлекли около 1 миллиона долларов США в виде грязных средств из своих прошлых схем и теперь работают над добавлением ликвидности в новый проект.
— ZachXBT (@zachxbt) 14 апреля 2024 г.
Адрес Ethereum, связанный с последней схемой этой группы, имеет историю прошлых мошенничеств. Они перемещают свои активы с этого адреса в сеть Polygon, где конвертируют их в wETH. Пройдя через такие мосты, как Orbiter и Bungee, они достигают Blast, решения второго уровня, представленного основателем Blur Тиешуном Рокерром.
Смотрите также
2024-04-15 04:05