Ах, изысканная глупость современной финансовой системы! Ирландия, этот изумрудный остров остроумия и мудрости, наложила на Coinbase Europe штраф в размере 21,5 миллиона евро — пустяк, можно сказать, за то, что 173 миллиарда евро транзакций остались без контроля. Как восхитительно абсурдно! 🤑🤡
Инвестиции — это как выращивание сада. Мы помогаем вам отбирать самые сильные 'семена' (акции) и ухаживать за ними, чтобы со временем собрать богатый урожай.
Вырастить Свой Сад- Центральный банк Ирландии, с его безупречным чувством драматизма, оштрафовал Coinbase Europe на 21,5 миллиона евро после того, как TMS (Система мониторинга транзакций, дорогая), передана на аутсорсинг своему американскому филиалу, не смогла заметить 30 миллионов транзакций на сумму 173 миллиарда евро. Как же это неловко! 🕵️♂️💼
- Coinbase Europe, дай Бог ей сил, не обнаружила и не сообщила об этих проблемах во время своего заявления VASP в 2022 году. Руководство, как всегда опаздывающее, было полностью проинформировано только в 2023 году. Регулятор, с приподнятой бровью, объявил свой надзор неэффективным. Ох уж и заносчивость! 👀🤭
- Регистрация VASP, подобно забытому бальному платью, истечёт в конце 2025 года, поскольку Coinbase Europe грациозно покидает пределы и направляется в Люксембург. Тем временем, компания смеет лоббировать Казначейство США с целью признания KYT и анализа блокчейна вершиной AML-шика. Как дерзко! 🌟🧳
Центральный банк Ирландии, проявив театральный артистизм, оштрафовал Coinbase Europe на 21,5 миллиона евро (25 миллионов долларов) за сбои в TMS, из-за которых 30 миллионов транзакций оставались без контроля в период с 2021 по 2022 год. Документы об урегулировании, опубликованные в ноябре 2025 года, являются шедевром бюрократического остроумия. 🎭📜
Этот штраф, четвёртый по величине в финансовой истории Ирландии, – лишь капля в море величия Coinbase. Регистрация компании в качестве VASP истечёт в конце 2025 года, и она переедет в Люксембург, оставив Ирландии повод для размышлений о своей потере. Прощай, Coinbase! 👋✨
Предмет регуляторного действия касался того, что было описано как сбой в системах борьбы с отмыванием денег Coinbase Europe. Неконтролируемые транзакции, всего 31% от объема ее бизнеса, составили €173 миллиарда. Как причудливо! 🧮💰
Coinbase Europe, в порыве гения, передала мониторинг транзакций своей американской материнской компании, Coinbase Inc. Увы, пять из 21 сценария высокого риска не сработали должным образом с 23 апреля 2021 года по 29 апреля 2022 года. Эти сбои, словно забытый секрет, оставались незамеченными в течение длительного периода. 🕰️🔍
Европейское подразделение впервые получило информацию о проблемах TMS в феврале 2023 года, а высшее руководство осознало всю серьезность ситуации только в мае 2023 года. Процесс повторной проверки, марафон длиною в три года, «подрывал эффективность» сообщений о подозрительных транзакциях. Как трагически медленно! 🐢📉
Сроки раскрытия информации, как неудачная шутка, вызвали вопросы у регулирующих органов. Регистрация VASP компании Coinbase Europe была завершена в декабре 2022 года, но компания, блаженно не подозревая, не раскрыла проблемы. Были даны гарантии, и Центральный банк, всегда доверчивый, предоставил регистрацию. Как наивно! 🤥🤝
После раскрытия информации Центральный банк инициировал усиленный контроль и потребовал улучшения AML-фреймворка Coinbase Europe. В соглашении было отмечено, что системы Coinbase Europe были «неэффективны для надзора за работой Coinbase Inc.» в этот период. Как обжигающе! 🔍📉
Одно нарушение, продолжающееся до 19 марта 2025 года, заключалось в неспособности отслеживать 184 790 транзакций. Как восхитительно беспечно! 🤦♂️💼
Иронично, но во время этой саги Coinbase представила комментарии в Казначейство США, выступая за KYT и аналитику блокчейна как передовые инструменты AML. Компания, с невозмутимым видом, описала свое использование API для «мониторинга транзакций в режиме реального времени» и «передовых аналитических решений». Как дерзко! 🤖📊
Coinbase Europe с тех пор получила лицензию в Люксембурге, новый этап для её финансового балета. Компания, всегда неуловимая, не ответила на запросы о комментариях. Центральный банк Ирландии, пожав плечами, отказался комментировать что-либо, кроме соглашения. Как это шикарно! 🕺🇱🇺
Смотрите также
- Прогноз нефти
- Золото прогноз
- Серебро прогноз
- Евро к рублю: прогноз курса
- Падение Solana на 39%: Крипто-катастрофа 2025 года 🚀💥
- Доллар к чилийскому песо: прогноз курса
- Доллар к юаню: прогноз курса
- Фармсинтез акции прогноз. Цена акций LIFE
- O’Key Group SA акции прогноз. Цена акций OKEY
- Крипто-хаос: Запрет X API превратил проекты Kaito и InfoFi в цифровые города-призраки!
2025-12-19 17:04