Как исследователь, имеющий опыт финансовых расследований, я считаю, что продолжающееся расследование деятельности Винода Тукарама Хуте и его соратников зональным управлением Мумбаи (ED) является значительным событием. Недавние поисковые операции, проведенные в Колхапуре, Пуне и Нашике в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года, предоставили убедительные доказательства и ценную информацию о сложных финансовых схемах, которые предположительно были схемами финансовой пирамиды/многоуровневыми маркетинговыми схемами и незаконными. торговые платформы Форекс.
2 мая 2024 года сотрудники зонального управления правоохранительных органов Мумбаи провели обыски в Колхапуре, Пуне и Нашике в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
2 мая 2024 года ED, Мумбаи, провел обыски на нескольких объектах в городах Колхапур, Пуна и Нашик в рамках продолжающегося расследования в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Это расследование сосредоточено на подозреваемые в мошеннических схемах Понци/многоуровневого маркетинга или незаконных торговых платформах Форекс под названием Группа компаний VIPS.
— ED (@dir_ed) 3 мая 2024 г.
В результате расследования было конфисковано и обездвижено около рупий. Наличные на сумму 5 кроров, сбережения в банках, срочные вклады и ценные драгоценности, а также компрометирующие документы и цифровые гаджеты.
Винод Тукарам Хуте и его партнеры, базирующиеся в Дубае, находятся под пристальным вниманием за их участие в сложном расследовании мошеннических схем многоуровневого маркетинга, схем Понци и незаконных торговых платформ на рынке Форекс.
Как исследователь, я бы описал это так: я начал расследование после получения первого информационного отчета (FIR) со станции Бхарти Видхьяпит в Пуне. В докладе Винод Хуте и другие обвиняются в мошенничестве на сумму более ста кроров у населения с помощью финансовых пирамид и схем многоуровневого маркетинга, а также торговых платформ на рынке Форекс.
Винод, который, по слухам, проживает в Дубае, находится под подозрением в организации незаконной деятельности, такой как многоуровневые маркетинговые схемы, незаконная торговая практика и услуги криптовалюты через различные организации.
Как исследователь, раскрывающий правду о некоторых инвестиционных схемах, я столкнулся со сложной сетью дистрибьюторов, занимающихся обманом людей, заставляющих их инвестировать в сомнительные или мошеннические предприятия, которые я связал с Винодом Хуте. Средства были собраны через подставные компании и замаскированы под законные деловые операции. Часть этих денег затем была преобразована в виртуальные или криптовалютные активы, что облегчило их незамеченное перемещение. Другие части были направлены через сети «Хавала», а затем в конечном итоге оказались в Дубае, где они, предположительно, были спрятаны или использованы не по назначению.
До этого Управление исполнения наказаний (ED) провело обыски и издало три постановления о предварительном аресте. Эти приказы привели к аресту банковских счетов Винода Хуте и его родственников в Индии и Дубае, а также недвижимости на сумму около 70,86 крор индийских рупий. Расследование по этому поводу продолжается.
Смотрите также
2024-05-03 20:36