Как опытный криптоинвестор с большим опытом работы в международных финансах, я с большим интересом следил за развитием событий, связанных с юридическими проблемами Binance в Нигерии. Обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против биржи, стали источником беспокойства для меня и многих других инвесторов в регионе.
Федеральный высокий суд Нигерии назначил 11 октября днем вынесения решения по делу об уклонении от уплаты налогов против Binance. Криптовалютная биржа находится под следствием по четырем предполагаемым правонарушениям, включая отсутствие регистрации в Федеральной налоговой службе (FIRS).
12 июля 2023 года адвокат Айоделе Омотилева, представляющий Binance, заявил о своей невиновности в суде по всем выдвинутым против него обвинениям во время слушания под председательством достопочтенного судьи Эмеки Нвите.
По данным источников в сообществе, Омотилева потребовал снять обвинения против него, поскольку считает, что им не хватает прочной основы. Это соответствует недавнему отклонению обвинений против должностных лиц Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы.
Отсрочка слушания до октября дает дополнительное время для подготовки как группам защиты, так и обвинения, как это было в предыдущем постановлении суда, принятом в июне. Этим решением Федеральный высокий суд Абуджи отклонил обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против Гамбаряна и Анджарваллы. Однако они продолжают участвовать в отдельных расследованиях по отмыванию денег.
В феврале власти Нигерии возбудили судебное дело против Binance после задержания Анджарваллы и Гамбаряна во время их визита в страну. Правительство Нигерии утверждает, что криптовалютные биржи, такие как Binance, причастны к валютным проблемам страны. Они утверждают, что платформа используется для торговли нигерийской найрой из-за нехватки долларов и обесценивания валюты.
В попытке регулировать использование криптовалюты Центральный банк Нигерии обратился к финтех-компаниям с просьбой выявлять и сообщать о любых счетах, участвующих в криптовалютной торговле. Недавно на судебном заседании представитель Центрального банка заявил, что только юридически признанные финансовые учреждения имеют право управлять транзакциями, связанными с Binance.
Смотрите также
2024-07-13 14:29