Судья оштрафовал жителя штата Орегон на 120 миллионов долларов по делу о мошенничестве с криптовалютой

Posted on by Чингиз

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в области финансов и опытом расследования случаев финансового мошенничества, я нахожу действия Сэма Иккурти глубоко тревожными. Тот факт, что ему и его компании Jafia, LLC было приказано выплатить более 120 миллионов долларов в виде штрафов и возмещения ущерба за их участие в мошеннической схеме с криптовалютой, является четким показателем серьезности ситуации.

Как исследователь, изучающий судебные дела, связанные с криптовалютами, я наткнулся на недавнее решение окружного судьи США Мэри Роуленд против Сэма Иккурти и его компании Jafia, LLC. Им было приказано выплатить более 120 миллионов долларов в виде штрафов и возмещения ущерба за участие в мошеннической схеме с криптовалютой.

В понедельник Северный округ штата Иллинойс подтвердил обвинения, выдвинутые Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) против ответчика в 2022 году.

Судя по заявлению CFTC, Иккурти якобы обманул инвесторов, сделав «значительные ложные заявления», успешно получив более 44 миллионов долларов от примерно 170 человек. Этим инвесторам обещали годовой доход в размере 15%, если они вложат деньги в Биткойн или Эфириум.

Судебные отчеты показывают, что фонд Иккурты понес значительные убытки, составляющие примерно 98,99%, за короткий период времени.

Согласно расследованию CFTC, было установлено, что Иккурты участвовал в мошеннической схеме, напоминающей схему Понци, где средства новых инвесторов использовались для погашения предыдущих участников. Сообщается, что во время вебинаров и торговых выставок Иккурти ввел в заблуждение потенциальных инвесторов, сфабриковав свои инвестиционные достижения и опыт в области цифровых активов.

Как аналитик, я бы сказал это так: одним из тревожных элементов раскрытого мошенничества была программа Иккурти по компенсации выбросов углерода. Они накопили средства, продавая в качестве продуктов цифровые активы, предположительно связанные с компенсацией выбросов углерода.

Он обошел соглашение об обеспечении залога и вместо этого направил около двадцати миллионов долларов на покрытие дефицита в других инвестиционных областях, что привело к существенному дефициту для новых инвесторов.

Суд установил, что Ikkurty and Jafia, LLC не выполнили необходимые правила, не зарегистрировавшись в качестве операторов товарного пула в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) для осуществления соответствующих деловых операций.

Важным поворотом событий стало то, что постановление судьи Роуленда определило OHM и Klima как сырьевые товары, что могло расширить сферу регулирования Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Несмотря на текущую классификацию этих активов SEC, эксперты по правовым вопросам, такие как Джеймс Брэйди из Katten Muchin Rosenman LLP, полагают, что эта классификация не может помешать другим регулирующим органам в конечном итоге рассматривать эти активы как ценные бумаги в будущем.

Как финансовый аналитик, я хотел бы предостеречь инвесторов, что даже при наличии постановления о реституции полное возмещение потерянных средств может быть недостижимо, если активов ответчиков окажется недостаточно для покрытия ущерба.

Смотрите также

2024-07-04 04:36