Как исследователь, имеющий опыт расследования финансового мошенничества, я нахожу чрезвычайно тревожным приказ о прекращении противоправных действий, изданный в отношении Arkbit Capital и связанных с ним организаций Комиссаром по ценным бумагам Техаса. Судя по доступной информации, похоже, что Arkbit использовал мошенническую схему многоуровневого маркетинга (MLM), включающую облачный майнинг криптовалюты, что становится все более распространенной формой инвестиционного мошенничества.
Совет безопасности Техаса принял немедленные меры против Arkbit Capital и связанных с ней сторон, утверждая, что они проводят мошенническую программу многоуровневого маркетинга (MLM) криптовалюты в облачном майнинге.
Согласно обвинениям, Arkbit обещала неоправданно высокую прибыль в размере 1,6–2,8% в день в течение 120 дней в своем бизнесе по облачному майнингу. Сообщается, что они использовали вводящие в заблуждение маркетинговые методы в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram и Twitter. Эта тактика включала распространение ложных видео, предположительно изображающих их центры обработки данных и руководителей на отраслевых мероприятиях.
В указе также указано, что CoinPayments.Net используется для обработки транзакций на платформе Arkbit. Согласно мандату, Парас Хивесара, который находится в Хайдарабаде, Индия, управляет связанной учетной записью Arkbit на CoinPayments.
Согласно заявлению, Arkbit зарегистрировалась как коммерческое предприятие у государственного секретаря Арканзаса, чтобы повысить свою легитимность в Интернете.
«По словам комиссара по ценным бумагам Техаса Трэвиса Дж. Айлса, инвесторам следует проявлять осторожность при встрече с незнакомыми людьми, обещающими выгодные инвестиционные возможности. Он предупреждает, что мошенники постоянно адаптируются, из-за чего становится все сложнее отличить мошеннические схемы от настоящего бизнеса».
Совет по ценным бумагам штата Техас советует инвесторам проявлять осторожность при рассмотрении инвестиций, продвигаемых через социальные сети, и проводить тщательное расследование, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства.
Смотрите также
2024-05-29 16:11