Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в этом динамичном цифровом мире, я воочию стал свидетелем преобразующей силы и потенциальных ловушек криптовалют. Недавний доклад Совета Безопасности ООН, проливающий свет на террористические организации, использующие криптовалюты, такие как Monero, для финансирования своей деятельности, действительно вызывает тревогу.
Борьба с глобальным терроризмом сталкивается с новой проблемой, поскольку террористические группы развиваются и начинают действовать в цифровой сфере, открывая инновационные методы сбора средств и транспортировки ресурсов. Согласно недавним исследованиям Группы наблюдателей Совета Безопасности ООН, печально известная террористическая группировка ИГИЛ перевела свои финансовые операции с традиционной системы «хавала» (неформальный перевод ценностей без физического обмена денег) на криптовалюты.
В докладе Совета Безопасности ООН отмечается, что ИГИЛ и подобные террористические группировки начали выступать за использование криптовалюты Monero и запрашивают пожертвования с помощью QR-кодов, найденных в их пропагандистских электронных журналах.
В тревожном отчете говорится, что террористические организации, такие как ИГИЛ и Аль-Каида, теперь отказываются от своих традиционных методов сбора средств, таких как «хавала», похищения людей и вымогательство, и теперь предпочитают криптовалюты, «повышающие анонимность».
В отчете добавляется, что эти организации установили «стандарт халяль» (что означает соответствие исламскому праву) для приема криптовалют, стремясь согласовать свои убеждения и деятельность. Согласно отчету ООН, в приложении обмена сообщениями Telegram были созданы два назначенных криптоканала: CryptoHalal и Umma Crypto. Эти каналы настроены для получения пожертвований в одобренных криптовалютах после первоначальной шариатской оценки.
Как аналитик, я готовлюсь опубликовать критический доклад, составленный группой наблюдателей Совета Безопасности ООН. Ожидается, что этот отчет вызовет любопытство во многих странах, таких как США, Великобритания, Европа и Индия. Разоблачения, содержащиеся в этом документе, могут спровоцировать дискуссии о необходимости ужесточения регулирования в секторе криптовалют для эффективного мониторинга транзакций, связанных с террористической деятельностью.
Как исследователь, я внимательно следил за недавними рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). Они выпустили предупреждение финансовым учреждениям по всему миру, призывая их тщательно проверять криптовалютные транзакции, которые могут быть связаны с боевой группировкой ХАМАС. Это необходимо для обеспечения целостности и безопасности нашей глобальной финансовой системы.
Что говорится в докладе Совета Безопасности ООН?
Переход к криптовалютам
В отчете отмечается, что ИГИЛ установило специальные пути на таких платформах, как Telegram, чтобы инструктировать последователей о получении и использовании определенных цифровых валют. Например, ИГИЛ-К инициировало кампании по сбору средств с использованием QR-кодов, связанных с кошельками Monero, воспользовавшись анонимностью, обеспечиваемой этими конфиденциальными монетами. Хотя некоторые криптовалютные биржи прекратили поддержку Monero, ее распространение среди террористических организаций растет, что создает трудности для властей в отслеживании финансовых транзакций.
Оценка криптовалюты по шариату
Установленные каналы, такие как CryptoHalal и Umma Crypto в Telegram, служат двойной цели: они предлагают духовные советы в религиозном контексте, а также помогают людям в получении криптовалют. Эти платформы не только повышают доверие с религиозной точки зрения, но и обеспечивают конфиденциальность, усложняя усилия властей по отслеживанию финансовых транзакций.
Предпочтение криптовалюты
Растущее использование цифровых инструментов ИГИЛ вызывает растущую тревогу среди стран-членов. Эти цифровые платформы включают в себя различные биржи криптовалют, игровые сайты, электронные кошельки и стейблкоины, которые используются для сбора средств и переводов. Одно из государств-членов отметило, что, несмотря на предпочтение курьерам наличных денег и системам «хавала» для перевода средств в зоны конфликтов, ИГИЛ намеренно перешло на цифровые валюты и системы онлайн-платежей. Ожидается, что широкое использование цифровых средств, таких как электронные кошельки, продажа предоплаченных мобильных карт и криптовалют, в будущем станет все более распространенным и значимым.
Финансовая связь и роль конфиденциальных монет, таких как Monero
Монеты конфиденциальности, такие как Monero, часто выбираются для незаконной деятельности, например финансирования терроризма, поскольку они могут скрывать детали транзакций. В докладе ООН подчеркивается сложность отслеживания этих транзакций, поскольку они обеспечивают высокую степень анонимности по сравнению с традиционными банковскими системами. Такие группы, как ИГИЛ и его филиалы, воспользовались этими особенностями для осуществления инициатив по сбору средств, скрывая свою финансовую деятельность от правоохранительных органов.
В докладе также подчеркивается сложная структура сетей финансирования таких террористических группировок, как ИГИЛ, причем их африканские филиалы играют существенную роль в финансовом укреплении организации. Эти филиалы часто действуют через неофициальные каналы, поэтому их труднее нарушить. Например, в 2023 году ИГИЛ-Х получило около 2,5 миллионов долларов, часть из которых могла быть связана с конкретными атаками, что подчеркивает продолжающуюся опасность, которую представляют эти организации.
Заключение
Ожидается, что во многих странах, подвергшихся нападению этих террористических группировок, доклад Совета Безопасности ООН станет сигналом тревоги. Его последствия могут распространиться на сферу криптовалют, где агрессивные службы безопасности могут усилить наблюдение за значительными переводами активов, связанными с сомнительной деятельностью.
Смотрите также
2024-08-04 12:04