Tether заморозил USDT на сумму 5,2 миллиона долларов из-за фишинга

Posted on by Чингиз

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный финансовый аналитик с опытом работы в области цифровых валют и технологии блокчейн, я твердо убежден, что активный подход Tether к замораживанию активов, связанных с незаконной деятельностью, заслуживает похвалы. Сотрудничество компании с правоохранительными органами по всему миру и внедрение строгих мер контроля демонстрируют ее приверженность соблюдению глобальных требований и мер безопасности.

14 мая Tether, эмитент стейблкоинов, прекратил доступ к USDT на сумму 5,2 миллиона долларов, связанный с подозрением на фишинговое мошенничество. Эти средства хранились в дюжине кошельков Ethereum, идентифицированных MistTrack, платформой безопасности блокчейна, как «запрещенные кошельки USDT».

Оповещение от MistTrack

— MistTrack (@MistTrack_io) 14 мая 2024 г.

Как финансовый аналитик, я столкнулся с Tether, известным эмитентом стейблкоинов, который попал в заголовки газет из-за замораживания активов, связанных с незаконной деятельностью. Я использовал сложный инструмент MistTrack для идентификации определенных адресов, намекая на их причастность к запрещенным транзакциям, таким как отмывание денег и нарушение санкций.

Как аналитик, я наблюдал за энергичной реакцией Tether на потенциальные угрозы в последние несколько лет. В январе 2022 года я определил три адреса Ethereum, на которых хранятся значительные суммы USDT на общую сумму более 150 миллионов долларов, и рекомендовал Tether внести их в черный список. К октябрю 2022 года я заметил, что Tether принял меры, заморозив примерно 8,2 миллиона долларов США в долларах США и добавив около 215 адресов на базе Ethereum в свой черный список.

Tether тесно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру, сотрудничая с более чем двумя десятками агентств в более чем 40 странах. В прошлом году компания получила и отреагировала на 198 запросов на ограничение криптовалютных кошельков. Чтобы соблюдать международные правила и обеспечивать стандарты безопасности, Tether установила меры безопасности, запрещающие использование USDT лицами и организациями, находящимися под санкциями и базирующимися в США.

Смотрите также

2024-05-14 13:56