Как опытный аналитик, я нахожу этот случай интригующим и тревожным. Предполагаемая деятельность Томаса Пейви и Рахайма Гамильтона, если она окажется правдой, представляет собой серьезную угрозу целостности финансовых систем и правоохранительных органов. Их работа Empire Market, даркнет-платформы, содействующей незаконным транзакциям на сумму более 430 миллионов долларов, является ярким примером сложностей и опасностей, скрывающихся в цифровом преступном мире.
Двум людям, Томасу Пейви и Рахайму Гамильтону, были предъявлены официальные обвинения в федеральном суде Чикаго по подозрению в управлении «Empire Market», подпольной онлайн-площадкой в даркнете.
Как исследователь, изучающий это дело, я могу вам сказать, что обвинения против этих организаций основаны на их деятельности на рынке с 2018 по 2020 год. За этот период их обвиняют в том, что они помогли обработать сомнительные транзакции по всему миру на сумму более 430 миллионов долларов.
Томас Пейви, которого обычно называют «Допенагет», — житель Ормонд-Бич, Флорида. И наоборот, Рахайм Гамильтон, также известный под псевдонимами «Сидней» и «Нулевой ангел», называет Саффолк, штат Вирджиния, своим домом. Дуэт оказался в затруднительном положении после предъявления обвинения в различных правонарушениях. Эти предполагаемые преступления включают в себя сговор с целью продажи наркотиков, компьютерное мошенничество, мошенничество с устройствами доступа, изготовление фальшивой валюты и отмывание денег. Если их вина будет доказана, им грозит пожизненное заключение.
Источники в правоохранительных органах утверждают, что Пейви и Гамильтон в прошлом работали вместе, чтобы продавать фальшивые американские деньги на AlphaBay, подпольном онлайн-рынке, который прекратил свою деятельность в 2017 году. Как сообщается, затем в 2018 году они основали Empire Market, используя сложные инструменты и «.onion». доменное имя для анонимной организации транзакций для обширной сети продавцов и покупателей.
Я проанализировал данные, свидетельствующие о том, что на этом рынке, как сообщается, продавались незаконные товары, такие как героин, метамфетамин, кокаин, ЛСД, фальшивая валюта и украденные данные кредитных карт.
В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов получили значительную собственность, состоящую из криптовалют на сумму 75 миллионов долларов, а также наличные деньги и ценные металлы.
Важно отметить, что обвинительное заключение не равнозначно вине; вместо этого это означает, что у Пейви и Гамильтона достаточно доказательств, чтобы предстать перед судом. До тех пор по закону они считаются невиновными. Даты предъявления им обвинений в Чикаго пока не объявлены.
Смотрите также
2024-06-15 15:01