Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я видел свою долю проблем с регулированием и нарушений требований. Обнаружение нарушений KYC на Upbit, крупнейшей криптовалютной бирже Южной Кореи, является суровым напоминанием о том, что даже самые успешные игроки могут споткнуться, когда дело доходит до соблюдения правил.
Проще говоря, было обнаружено, что Upbit, крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи, не соблюдала необходимые процедуры идентификации клиентов примерно в 500 000–600 000 раз в ходе комплексной проверки клиентов. Эти оплошности были обнаружены при продлении лицензии.
По данным местного источника новостей, Комиссия по финансовым услугам (FSC) обнаружила, что некоторые счета были открыты с неясными документами, удостоверяющими личность, в то время как другие вообще не имели достаточной проверки. Такие нарушения могут привести к штрафам в размере до 100 миллионов вон (71 740 долларов США) и могут создать трудности во время процедуры продления лицензии Upbit.
За прошедший день Upbit, глобальная биржа цифровых активов, занимающая пятое место по версии CoinMarketCap, обработала сделки на сумму более 7,7 миллиардов долларов. Примечательно, что только в прошлом месяце они сообщили об ошеломляющем объеме торгов, составившем примерно 48,2 миллиарда долларов. Тем не менее, этот рыночный локомотив сейчас находится под пристальным вниманием из-за повышенного внимания.
Глава Комиссии по финансовым услугам (FSC) Южной Кореи Ким Бён Хван пообещал изучить монополистический состав криптовалютного рынка страны, при этом Upbit владеет значительной долей рынка. Недавняя проблема с соблюдением KYC может привести к усилению контроля со стороны регулирующих органов и потенциально подорвать деловую деятельность Upbit.
Смотрите также
2024-11-15 15:48