Как наблюдатель, имеющий опыт борьбы с финансовыми преступлениями и соблюдением нормативных требований, я полностью согласен с предостерегающим заявлением ФБР относительно нелицензионных услуг по передаче криптовалютных денег. Видя разрушительные последствия того, что отдельные лица и организации становятся жертвами незарегистрированных платформ, я не могу не подчеркнуть важность соблюдения правовых норм.
ФБР, входящее в состав правительства США, предостерегло граждан от использования несанкционированных криптовалютных сервисов для денежных переводов.
IC3 предупредил о потенциальных юридических и финансовых последствиях использования незарегистрированных MSB и платформ, которые обходят законы о борьбе с отмыванием денег.
Чтобы убедиться, что вы случайно не работаете с нелегальными операторами криптовалюты, ФБР советует проверить, контролируется ли служба Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) как подразделение денежных услуг (MSB).
Очень важно отнестись к этому шагу серьезно, поскольку незарегистрированные услуги часто не имеют полных данных «Знай своего клиента» (KYC). В результате клиенты могут столкнуться с потенциальными финансовыми рисками, особенно если власти закроют платформу из-за незаконной деятельности.
Я не могу мириться с обходом правовых норм, даже с намерением остановить незаконные транзакции в сфере криптовалют. Подобные действия могут привести к тяжелым последствиям.
Недавно ФБР сосредоточило свое расследование на предприятиях, оперирующих огромными суммами денег, что привело к конфискации их активов при подозрительных обстоятельствах из-за того, что они предположительно были смешаны с доходами, полученными незаконным путем. Чтобы предотвратить любые юридические осложнения или риски, стратегия ФБР заключается в сотрудничестве исключительно с авторитетными предприятиями, которые должным образом зарегистрированы.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ZRX ПРОГНОЗ. ZRX криптовалюта
- AKRO ПРОГНОЗ. AKRO криптовалюта
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- POPCAT ПРОГНОЗ. POPCAT криптовалюта
- REEF ПРОГНОЗ. REEF криптовалюта
- WSM ПРОГНОЗ. WSM криптовалюта
- SKITTLES LITTLES: не просто наслаждайтесь радугой, живите в ней с новым пространством, спроектированным декоратором интерьеров Дэни Клариком
- Лидеры роста и падения
- ETHW ПРОГНОЗ. ETHW криптовалюта
2024-04-26 03:32