Как опытный крипто-инвестор с большим опытом работы в сфере соблюдения нормативных требований и регулирования, я глубоко обеспокоен недавними нормативными мерами, принятыми FINTRAC в Канаде против Binance Holdings Limited. Обвинения в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег и обязанностей по отчетности не новы для криптоиндустрии, но масштаб и серьезность этих нарушений, как указано FINTRAC, вызывают тревогу.
Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) возбудил регулирующее разбирательство против Binance Holdings Limited из-за предполагаемых нарушений правил по борьбе с отмыванием денег.
7 мая 2024 года на Binance был наложен штраф в размере $6 002 000 по административным причинам из-за двух нарушений, выявленных в ходе проверки регулирующих органов, проведенной в 2023 году.
— FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) 9 мая 2024 г.
Согласно заявлению FINTRAC от 9 мая, Binance Holdings Limited, в которую входят Binance Holdings (IE) Ltd., Binance.com, Binance Global и Binance, была определена как компания, предоставляющая услуги иностранных денежных средств.
Как исследователь, изучающий этот вопрос, я могу объяснить, что регулирующее действие FINTRAC является ответом на обвинения в несоблюдении Binance правил по борьбе с отмыванием денег и обязательств по отчетности. Некоторые из этих предполагаемых нарушений связаны с тем, что Binance не зарегистрировалась в качестве подотчетной организации (FMSB) в FINTRAC, что предусмотрено Законом о финансировании терроризма и доходах от преступной деятельности (отмывание денег).
Кроме того, Binance находится под пристальным вниманием из-за того, что якобы пренебрегает документированием транзакций с виртуальной валютой на крупные суммы, превышающие 10 000 долларов США. Несообщение об этих транзакциях может способствовать отмыванию денег и незаконной деятельности.
В ходе анализа блокчейна, проведенного FINTRAC, регулирующий орган установил, что Binance Holdings Limited не предоставила отчеты о более чем 5900 транзакциях с виртуальной валютой на сумму 10 000 долларов США и более каждая, полученных от одного клиента в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.
Как крипто-инвестор в Канаде, я нахожусь под пристальным вниманием FINTRAC, нашего подразделения финансовой разведки в канадской финансовой системе. Этот регулирующий орган стремится выявлять и пресекать отмывание денег, финансирование терроризма и другую незаконную деятельность в нашей финансовой сфере.
Смотрите также
- Лидеры роста и падения
- Рейтинг лучших криптовалют на сегодня
- POPCAT ПРОГНОЗ. POPCAT криптовалюта
- ПРОГНОЗ ФУНТА
- Анонимный инвестор превратил 3 тысячи долларов в 46,3 миллиона долларов с помощью $PEPE
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- Законопроект о регулировании стейблкоинов США и его влияние на криптосообщество
- 8 листингов Binance, которые стоит ожидать в 2024 году
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- CertiK обнаруживает и устраняет дефект моста через червоточины стоимостью 5 миллионов долларов
2024-05-09 23:16