Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к соблюдению нормативных требований, я считаю, что отчет Казначейства Великобритании о рисках криптовалюты и отмывании денег вызывает как беспокойство, так и осторожность. Результаты, основанные на двухлетних исследованиях, подчеркивают необходимость бдительности и соблюдения строгих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптоиндустрии.
Недавний отчет, опубликованный Казначейством Великобритании, подчеркивает потенциальные опасности, связанные с инвестированием в криптовалюты как в финансовые активы.
Исследование под названием «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма: риски 2022–2023 годов» показывает, что криптовалюты, банковское дело и управление активами представляли наибольшие риски для преступлений, связанных с отмыванием денег в этот период. Этот всеобъемлющий отчет, опубликованный в среду, был тщательно подготовлен Министерством финансов Великобритании за двухлетний период.
Основываясь на выводах отчета, британское надзорное агентство, не входящее в компетенцию Управления финансового надзора (FCA), инициировало более 375 расследований финансовых нарушений, включая отмывание денег. FCA отвечает за регулирование компаний, предоставляющих финансовые услуги в Великобритании. Среди этих случаев примерно 95 были связаны с криптоактивами.
Согласно оценкам Управления по финансовому регулированию (FCA) различных секторов в 2022-23 финансовом году, розничные банковские услуги (включая платежи), оптовые банковские услуги, компании по управлению активами и криптоактивами выделялись как имеющие высокий риск подверженности финансовым преступлениям. , что делает их главными объектами деятельности по отмыванию денег.
Новое развитие событий возникло после приговора к тюремному заключению сроком примерно на четыре месяца, вынесенного Чанпэн Чжао, видному деятелю в мире криптовалют и бывшему генеральному директору Binance, из-за недостаточной реализации мер по борьбе с отмыванием денег на бирже Binance.
ФАТФ и соответствие требованиям криптовалют
Как криптоинвестор, я не могу переоценить важность соблюдения нормативных требований в нашей отрасли. Эти правила помогают защитить нас от финансовых преступлений, таких как преступления «белых воротничков» и отмывание денег, обеспечивая справедливый и безопасный рынок для всех участников.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выступает в качестве основного регулирующего органа в глобальном масштабе, уделяя особое внимание предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. По сути, он выступает в роли бдительного сторожа в этой сфере. Его основная цель — разработать однозначные руководящие принципы и политику, которые могут помочь законодателям и членам криптосообщества по всему миру.
Правило поездок, также известное как Рекомендация 16 ФАТФ, является важным нормативным актом, разработанным регулирующим органом.
В соответствии с Правилом путешествий поставщики виртуальных активов (VASP) обязаны собирать конкретную информацию, когда стоимость транзакции с виртуальными активами превышает 1000 долларов США. Необходимая информация для получения VASP включает в себя:
- Имена отправителя (отправителя) и получателя (получателя).
- Адрес кошелька VA для каждой транзакции или уникальный ссылочный номер транзакции.
- Такую информацию не требуется проверять, за исключением случаев, когда имеются подозрительные обстоятельства, связанные с ОД/ФТ; в этом случае информация, касающаяся клиента, должна быть проверена.
Смотрите также
- Лидеры роста и падения
- 8 листингов Binance, которые стоит ожидать в 2024 году
- ПРОГНОЗ ФУНТА
- Рейтинг лучших криптовалют на сегодня
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- POPCAT ПРОГНОЗ. POPCAT криптовалюта
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- Законопроект о регулировании стейблкоинов США и его влияние на криптосообщество
- Анонимный инвестор превратил 3 тысячи долларов в 46,3 миллиона долларов с помощью $PEPE
- «Мамино печенье» доставит вам удовольствие этим летом
2024-05-02 13:24