Как исследователь с опытом работы в области финансов и опытом расследования случаев мошенничества с криптовалютами, я нахожу продолжающееся расследование скандала с ACE Exchange на Тайване одновременно тревожным и разочаровывающим. Перспектива того, что ключевые подозреваемые будут приговорены к 20 годам тюремного заключения, является долгожданным признаком решительных действий по борьбе с финансовыми преступлениями, но это мало утешает жертв, которые потеряли миллионы в этой схеме.
Власти Тайваня с большой решимостью преследуют главных подозреваемых в массовом мошенничестве и отмывании денег с участием криптовалютной торговой платформы ACE Exchange.
Основываясь на недавних сообщениях из местных источников, я обнаружил, что обвинение намерено назначить минимальный срок в 20 лет тюремного заключения для каждой из четырех ключевых фигур, участвующих в организованной схеме. В число этих лиц входят: Дэвид Пэн, основатель; Линь Кенг-хун, его деловой партнер; Ван Чэнь-хуан, занимавший пост председателя биржи; и человек, которого зовут только Лян.
Жертвами мошеннических схем стали более 1200 человек, в результате чего каждый причастный к убыткам составил около 800 миллионов тайваньских долларов (24,6 миллиона долларов США).
В отчете утверждается, что в 2019 году лица, находящиеся под следствием, заманивали инвесторов сомнительными криптоактивами, такими как NFTC, bitnature и токен mochange от ACE. Они добились этого путем распространения вводящих в заблуждение официальных документов и рекламных материалов. Однако стоимость этих токенов резко упала, и инвесторы не смогли конвертировать их в бумажную валюту, как было обещано.
Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: у меня есть замороженные активы стоимостью 110 000 долларов. Однако, учитывая вероятность того, что этим людям грозит тюремное заключение на срок более двух десятилетий в случае признания их виновными, маловероятно, что инвесторы, потерявшие свои деньги, смогут вернуть какие-либо средства у них или кого-либо еще, причастного к этой мошеннической схеме.
Тайвань требует 20-летнего срока за мошенничество с криптовалютой ACE Exchange
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- POPCAT ПРОГНОЗ. POPCAT криптовалюта
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- Лидеры роста и падения
- ZRX ПРОГНОЗ. ZRX криптовалюта
- SKITTLES LITTLES: не просто наслаждайтесь радугой, живите в ней с новым пространством, спроектированным декоратором интерьеров Дэни Клариком
- ЛАЙТКОИН ПРОГНОЗ. LTC криптовалюта
- AKRO ПРОГНОЗ. AKRO криптовалюта
- WSM ПРОГНОЗ. WSM криптовалюта
- REEF ПРОГНОЗ. REEF криптовалюта
2024-04-27 16:20