Как опытный криптоинвестор, ставший свидетелем роста отрасли и ее значительной доли мошенничества, я не могу не почувствовать смесь разочарования и осторожности, услышав об обвинении Идина Далпура. Предполагаемая схема Понци, включающая торговлю криптовалютой, является еще одним напоминанием о том, что мошенники продолжают охотиться на ничего не подозревающих инвесторов, заманивая их обещаниями прибыльной прибыли.
В среду Идина Далпура официально обвинили в совершении электронного мошенничества в связи со схемой Понци, в результате которой инвесторы лишились более 43 миллионов долларов. Эту информацию поделились прокурором Южного округа Нью-Йорка Дамианом Уильямсом и помощником директора ФБР Джеймсом Смитом.
С 2020 по 2024 год план Далпура включал фиктивные инвестиции в индустрию гостеприимства Лас-Вегаса и рынки криптовалют. Утверждается, что он использовал новый капитал инвесторов, чтобы расплатиться с предыдущими инвесторами, одновременно финансируя свои экстравагантные расходы на образ жизни.
Далпур, задержанный в среду, предположительно обманывал людей, искажая информацию о своих деловых операциях, включая ложные утверждения о партнерстве с отелем в Лас-Вегасе и участии в торговле криптовалютой. Говорят, что вопреки своим обещаниям он вместо этого потратил вложения на личные удовольствия, такие как предметы роскоши, азартные игры и расходы на образование своих детей.
Предполагаемые действия Далпура, которые могут привести к 20-летнему тюремному заключению в случае признания его виновным, вызвали активную федеральную реакцию против инвестиционного мошенничества, особенно в сфере криптовалют. ФБР занимает активную позицию, уделяя особое внимание предотвращению мошенничества с криптовалютой в Хьюстоне и США. Повышая осведомленность общественности о выявлении фиктивных инициатив в области цифровых валют и сообщая о любых подозрительных действиях, они стремятся эффективно бороться с этими финансовыми преступлениями.
Также читайте: ED и ФБР объединились в афере с криптовалютой на 30 миллиардов долларов
Смотрите также
- Лидеры роста и падения
- 8 листингов Binance, которые стоит ожидать в 2024 году
- ПРОГНОЗ ФУНТА
- Рейтинг лучших криптовалют на сегодня
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- POPCAT ПРОГНОЗ. POPCAT криптовалюта
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- Законопроект о регулировании стейблкоинов США и его влияние на криптосообщество
- Анонимный инвестор превратил 3 тысячи долларов в 46,3 миллиона долларов с помощью $PEPE
- «Мамино печенье» доставит вам удовольствие этим летом
2024-05-02 14:28